Il GAFI rivela l'incapacità del Qatar di far rispettare il divieto sulle criptovalute per combattere il riciclaggio di denaro.

Secondo un rapporto pubblicato il 31 marzo dal FATF, l'organismo globale di vigilanza contro il riciclaggio di denaro, le autorità del Qatar hanno intrapreso azioni ingenue nei confronti di società di criptovalute che hanno violato il divieto annunciato nel 2019.

Un rapporto del Task force di azione finanziaria (GAFI) suggerisce che Banca centrale del Qatar (QCB) è stato accusato di raccogliere fondi per attività terroristiche in modo particolarmente lassista, quindi dovrebbero essere adottate misure proattive per identificare e sanzionare fornitori di servizi di asset virtuali (VASP) che violano il suo divieto sulle criptovalute.

"Il Qatar non ha dimostrato che le autorità competenti individuano in modo proattivo e intraprendono azioni coercitive per le potenziali violazioni di questo divieto." Il rapporto del FATF cita transazioni del 2007 respinte e 43 conti chiusi a causa di collegamenti con asset digitali da Autorità di regolamentazione del Qatar Financial Center nel 2019, ma non cita alcuna azione coercitiva intrapresa contro le aziende di criptovalute.

“Non sono state applicate sanzioni formali a persone fisiche o giuridiche per aver violato il divieto.” la dichiarazione proseguiva, nonostante il fatto che nel paese operasse un presunto fornitore non autorizzato di servizi crittografici.

"Esistono notevoli incongruenze tra il profilo di rischio del Qatar e il tipo e l'entità delle attività di finanziamento del terrorismo perseguite e condannate." ha affermato il FATF, un organismo di controllo internazionale con sede a Parigi che monitora e contrasta i flussi di denaro sporco, anche richiedendo ai partecipanti di identificare le transazioni in criptovaluta nell'ambito della controversa “regola del viaggio”.

Sebbene il governatore della banca centrale del Qatar abbia indicato che la banca sta esplorando la possibilità di introdurre un riyal digitale, è meno favorevole alle criptovalute rispetto al suo vicino, come il Emirati Arabi Uniti.

Una valutazione del paese, pubblicata sul sito web della banca centrale, ha rilevato che esso soddisfaceva o soddisfaceva in larga misura 40 requisiti tecnici – “dimostrare l'impegno del Paese nella lotta contro i finanziamenti illeciti", ha continuato, "Lo Stato del Qatar continua a migliorare e a rafforzare costantemente il proprio sistema di combattimento sulla base di standard internazionali." la dichiarazione ha aggiunto. 

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