I fondatori di BitMEX sanzionati per la loro inefficacia nella prevenzione del riciclaggio di denaro.

Arthur Hayes, Benjamin, Delo e Samuel Reed, i co-fondatori di BitMEX, sono stati accusati di aver violato le leggi statunitensi sul riciclaggio di denaro, il che ha comportato un calo significativo del prezzo del loro Bitcoin.

I tre sono stati incriminati a New York, dove i procuratori federali sostengono che la società servisse clienti americani, ma violasse le leggi bancarie statunitensi. Hayes ha dichiarato di aver costituito società di cambio alle Seychelles perché lì corrompere le autorità non rappresentava un problema. Secondo l'atto d'accusa reso pubblico giovedì, la tangente consisteva semplicemente nel costo delle noci di cocco.

I fondatori della piattaforma pionieristica di scambio di derivati ​​​​cripto BitMEX sono stati accusati di aver eluso le leggi statunitensi contro il riciclaggio di denaro e colpiti anche da sanzioni civili, il che ha fatto crollare bruscamente il prezzo del Bitcoin. https://t.co/92e44jQTv1

— – Mark Fullbright (@m_fullbright) Ottobre 2, 2020

La società ha permesso agli investitori di moltiplicare le proprie scommesse per 100, il che è diventato il motivo della sua fama. La criptovaluta più grande, Bitcoin, è crollata del 2.4% a 10,450 dollari dopo l'annuncio delle accuse.

D'altro canto, il portavoce di BitMEX respinge fermamente le accuse e afferma di aver rispettato le leggi statunitensi fin dal primo giorno. BitMEX non è mai in perdita poiché mette in contatto acquirenti e venditori del futuro. Pertanto, Hayes realizza sempre profitti indipendentemente dall'andamento del mercato delle criptovalute.

Arthur promosse in modo aggressivo BitMEX in diversi programmi televisivi e nel 2018 l'azienda noleggiò tre Lamborghini per una conferenza su Bitcoin a Manhattan. Fu un successo vicino a Hayes dopo la copertura mediatica che ricevette.

Tutti i fondatori sono stati accusati di cospirazione per violazione del Bank Secrecy Act e di violazione della legge stessa. Entrambe le accuse prevedono una pena massima di cinque anni di reclusione. Anche il responsabile dello sviluppo commerciale, Gregory Dwyer, è accusato degli stessi reati.

BitMEX è stato leader del mercato globale delle criptovalute per mesi e ora è al secondo posto. La registrazione presso la CFTC è obbligatoria per servire i clienti statunitensi e garantire che la piattaforma non venga utilizzata per scopi illegali come il riciclaggio di denaro. L'accusa sostiene che i fondatori abbiano scelto di agire contro la legge.

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