L'autorità di vigilanza tedesca estende le misure N26 per prevenire il riciclaggio di denaro.

Il 17 luglio, la BaFin, l'autorità di vigilanza finanziaria tedesca, ha annunciato l'estensione delle misure di prevenzione del riciclaggio di denaro anche alla banca online N26. Questo rappresenta l'ennesimo esempio dell'intensificazione dei controlli da parte dell'ente nei confronti di una delle fintech più importanti d'Europa.

Secondo una dichiarazione rilasciata lunedì 17 luglio dall'autorità di regolamentazione finanziaria tedesca BaFinha esteso le misure che ha messo in atto con la banca online N26 pertinente a riciclaggio di denaro, nell'ultimo caso in cui una delle società fintech più preziose d'Europa viene esaminata più attentamente. Nel 2021 è stato annunciato che le restrizioni erano state estese, che inizialmente erano state fissate a 50,000 nuovi clienti al mese, ma ora sono stati aumentati a 150,000. BaFin ha affermato che nonostante “Ci sono stati dei progressi, ma l'istituzione presenta ancora delle carenze nei suoi sistemi.”

N26 ha affermato di aver "ha effettuato investimenti significativi in ​​misure antiriciclaggio e si impegna a rispettare tutti gli aspetti dell'ordinanza nel più breve tempo possibile."

Si stima che N26 abbia più di 8 milioni di clienti, provenienti da 24 paesi diversi, principalmente in Europa, dove opera. Di conseguenza, la BaFin ha richiesto a N26 di introdurre adeguati sistemi di monitoraggio IT, un programma di garanzia della qualità più rigoroso e controlli efficaci sull'esternalizzazione dei servizi, al fine di conformarsi alle sue normative.

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