La Guyana completa il rapporto sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo prima della valutazione del CFATF.

La Guyana ha completato il suo secondo rapporto sulla valutazione nazionale del rischio (NRA) in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo prima della valutazione del Task Force caraibica per l'azione finanziariaCFATF).

La Valutazione Nazionale del Rischio (NRA) è stata condotta in conformità alla Raccomandazione 1 del Gruppo d'Azione Finanziaria Internazionale (GAFI). Un gruppo di lavoro composto da oltre settanta persone in rappresentanza di più di quaranta organizzazioni governative e del settore commerciale della Guyana ha effettuato questa seconda NRA.  

Il gruppo di lavoro ha valutato e determinato i pericoli e le vulnerabilità relativi a Riciclaggio di denaro (ML) e finanziamento del terrorismo (TF) nel paese. Ciò include l'individuazione delle carenze della Guyana nella sua capacità di affrontare efficacemente i rischi associati a crimini come il riciclaggio di denaro. Il Gruppo ha esaminato venti settori considerati a rischio elevato di ML e TF a livello locale.

Il Gruppo di lavoro ha valutato il rischio di finanziamento della proliferazione, del commercio illegale di specie selvatiche e del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo presentati dai prodotti di inclusione finanziaria. Il Gruppo ha inoltre esaminato il potenziale di riciclaggio di denaro nel settore petrolifero e del gas in via di sviluppo in Guyana.

Il gruppo di lavoro ha suggerito di elaborare una strategia e una politica ufficiali riviste in materia di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo, al fine di affrontare i pericoli e le vulnerabilità individuati. Tale strategia include inoltre iniziative di sensibilizzazione rivolte alle autorità competenti, modifiche alla legge antiriciclaggio e antiterrorismo e alle leggi correlate, nonché programmi prioritari di sensibilizzazione e formazione per il settore privato.

Inoltre, si stanno compiendo sforzi continui per migliorare la collaborazione e il coordinamento a livello nazionale tra le autorità competenti in merito alla pianificazione e all'attuazione delle iniziative antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT). Il governo continuerà a dare priorità alla lotta contro i reati finanziari come il riciclaggio di denaro. Queste azioni vengono intraprese anche per garantire che la Guyana sia preparata per la quarta valutazione reciproca del CFATF.

La formazione preliminare alla valutazione, fornita dal CFATF agli stakeholder del settore pubblico e privato in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), ha già dato il via al processo di valutazione reciproca. L'obiettivo della formazione è garantire che questi importanti partecipanti siano consapevoli dei propri obblighi in materia di AML/CFT e siano pienamente preparati per la valutazione da parte della Guyana.

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