L'ICAIE pubblica un rapporto sul riciclaggio di denaro attraverso il commercio nelle zone di libero scambio, nei porti e nei paradisi fiscali.

L'ICAIE ha pubblicato un nuovo rapporto intitolato "Il lato oscuro delle economie illecite e del riciclaggio di denaro: zone di libero scambio, porti e paradisi finanziari" per sottolineare l'importanza delle partnership pubblico-private nella lotta contro la finanza illecita. 

Lunedì 13 giugno, l'ICAIE ha emesso il suo rapporto che evidenzia l'importanza di sfruttare l'intelligence strategica, l'analisi di rete e le indagini forensi sui modelli di vita per contrastare la logistica, le risorse finanziarie e l'influenza corruttiva dei criminali e dei loro complici attraverso i confini, gli snodi commerciali, le economie illecite, le zone di libero scambio (FTZ) e i porti vulnerabili.

L'economia illecita globale, che vale migliaia di miliardi di dollari, è caratterizzata dal flusso di denaro sporco proveniente da vari metodi di finanziamento illecito, contrabbando transfrontaliero e crimini di traffico di esseri umani. 

Le zone di libero scambio, i porti scarsamente regolamentati, l'inefficace applicazione delle leggi sulla titolarità effettiva e i centri finanziari segreti sono fattori che moltiplicano le minacce e alimentano il commercio sommerso, poiché i criminali sfruttano le falle e le lacune dei sistemi finanziari e commerciali globali per promuovere il commercio illecito e nascondere i propri profitti.

Sebbene il rapporto si concentri principalmente sulle Americhe, mette in luce anche la convergenza delle attività criminali transnazionali e delle minacce finanziarie illecite in altre regioni e catene di approvvigionamento.

Negli ultimi tempi, l'emergere di strutture criminali transnazionali ed economie illecite ha creato un pericolo concreto e imminente per la sicurezza globale, sottraendo migliaia di miliardi di dollari alle economie legali. 

Questi fondi illeciti contribuiscono ad alimentare la corruzione, l'instabilità e la violenza, destabilizzando al contempo i mercati nelle Americhe e nel resto del mondo. 

Attori criminali e reti di minaccia connesse tramite intermediari globali sfruttano i progressi tecnologici, dei trasporti e di altre infrastrutture critiche per arricchirsi illecitamente. In questi tempi pericolosi, la convergenza di vettori illeciti erode la nostra governance collettiva, la prosperità e la sicurezza.

“Il commercio illecito, il traffico e il contrabbando di merci contraffatte, stupefacenti, esseri umani, risorse naturali, armi di distruzione di massa, sigarette di contrabbando e altro materiale illecito compromettono la sicurezza di tutte le società. Cleptocrati, organizzazioni criminali, gruppi terroristici e i loro complici sfruttano reti di centri di commercio illecito incentrate su zone di libero scambio, porti e altri canali logistici di trasporto, comunicazione e commercio.” ha affermato David M. Luna, ICAIE

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