Il Ministero delle Finanze iraniano pubblica l'elenco delle persone sospettate di riciclaggio di denaro.

Il Ministero delle Finanze iraniano ha pubblicato la sua prima lista di individui sospettati di avere legami con reti di riciclaggio di denaro, a dimostrazione della serietà con cui il Paese intende combattere i crimini finanziari. 

Il capo del Centro di intelligence finanziaria del MEFA, Hadi Khani, ha riferito che negli ultimi cinque mesi sono state scoperte 300 persone sospettate di avere collegamenti con riciclaggio di denaro reti.

"Abbiamo inviato questo elenco a tutte le banche, le compagnie assicurative e la borsa locale per metterli in guardia sui precedenti negativi di questi individui in materia di riciclaggio di denaro." ha detto Khani.

Hadi Khani ha affermato che questa mossa dimostra le chiare intenzioni dell'Iran nella lotta contro il riciclaggio di denaro, nonostante la sua riluttanza ad aderire alle alleanze internazionali in materia e alle misure guidate dagli Stati Uniti.

“Questo segnalerà al mondo che l'Iran sta compiendo passi importanti e fondamentali nella lotta al riciclaggio di denaro. Se l'Iran non è pronto ad accettare alcune convenzioni (sul riciclaggio di denaro), è a causa dell'agenda politica che si cela dietro di esse.” ha affermato il funzionario.

Khani si riferiva al rifiuto dell'Iran di ratificare tutte le normative del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI). Il GAFI è un'organizzazione con sede in Francia che monitora gli sforzi internazionali per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

L'Iran ha sostenuto tutte le convenzioni del FATF, ad eccezione di due, affermando che farlo avrebbe compromesso i suoi tentativi di eludere le ingiuste restrizioni economiche imposte dagli Stati Uniti.

Khani ha dichiarato che il Ministero degli Affari Esteri intende istituire un'unità speciale per la prevenzione del riciclaggio di denaro in Iran. Il ministero sta inoltre lavorando per predisporre le strutture e i metodi necessari a contrastare le attività di riciclaggio di denaro nel Paese.

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