L'Irlanda sequestra oltre 1 milione di euro in criptovalute a un'organizzazione dedita al riciclaggio di denaro.

L'Irlanda ha sequestrato oltre 1 milione di euro in criptovalute nell'ambito di un'indagine contro organizzazioni criminali nazionali e internazionali dedite al riciclaggio di denaro, al fine di contrastare il finanziamento del terrorismo.

La polizia nazionale irlandese, Garda Síochána, ha arrestato 9 uomini e sequestrato oltre 1 milione di euro in criptovalute o beni virtuali indagando su reati di riciclaggio di denaro. Il centro anticrimine della divisione di Waterford collabora con la polizia nazionale irlandese e lavora insieme per indagare su complesse attività criminali organizzate a livello mondiale che coinvolgono Furto di identità, inganno e riciclaggio di denaro, nonché trasmissione massiva di messaggi smishing, SMS fraudolenti e messaggi WhatsApp. Un portavoce della Garda ha dichiarato, "L'attività criminale si concentra sul reato di smishing, che consiste nell'invio fraudolento di SMS e messaggi WhatsApp che si spacciano per comunicazioni provenienti da uffici postali nazionali, società di consegna, istituti finanziari, ecc."

Il portavoce ha anche affermato di aver sequestrato 1.12 milioni di euro in criptovaluta e che sono stati congelati anche beni fisici per un valore di 30,000 euro, due veicoli e una proprietà identificata a Dubai. L'Unità di informazione sui passeggeri della Garda (GPUIIl GNCCB, Europol, il GNECB (Unità investigativa sui beni virtuali e l'FIU Irlanda) e agenti di diverse divisioni della Gardaí in tutto il paese collaborano con l'ufficio anticrimine di Waterford nel coordinamento delle indagini. Questa collaborazione ha portato a operazioni di successo che hanno consentito il recupero di criptovalute rubate e l'identificazione dei sospetti. La GPIU ha fornito informazioni cruciali per le indagini.

Il team investigativo sta collaborando con altre agenzie di polizia per portare avanti questa indagine all'estero, utilizzando i collegamenti tra Europol e la polizia nelle ambasciate irlandesi. Il portavoce ha dichiarato: "Le indagini finora condotte hanno accertato che l'attività criminale opera in diversi paesi europei, nel Regno Unito, a Dubai e in Sudafrica." Due uomini sarebbero accusati di diversi reati ai sensi del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010, della Parte 7 del Criminal Justice Act 2006 e del Criminal Justice (Theft and Fraud Offences) Act 2001. Le indagini su queste accuse sono tuttora in corso, secondo quanto riferito dalla polizia irlandese (Gardai).

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