Un'operazione congiunta statunitense-spagnola ha smascherato una truffa multimilionaria con carte di credito.

I servizi segreti statunitensi e la polizia spagnola stavano collaborando a un'operazione quando hanno smantellato una rete criminale. Secondo le notizie, questa rete criminale aveva acquisito più di 12 milioni di euro (14.41 milioni di dollari) carta di credito frodeLa frode si è estesa a più di 15 stati nel mondo. 

Un comunicato della Polizia Nazionale spagnola ha rivelato che oltre 100 presunti membri della rete sono stati arrestati nell'ambito dell'operazione transatlantica. La rete si estendeva su tre stati degli Stati Uniti e 15 paesi europei, tra cui Spagna, Grecia, Austria, Gran Bretagna, Germania, Ucraina e Danimarca.

Smantellata una truffa multimilionaria con carte di credito grazie a un'operazione congiunta USA-Spagna. https://t.co/BuYN2OFQIS #carta di credito #frode # Scam2021

— Rachel Smith (@RachelS65786323) 4 Febbraio 2021

Secondo alcune fonti, i truffatori avrebbero sfruttato una lacuna nel sistema legale che consente ai titolari di carte di credito negli Stati Uniti di effettuare transazioni in Europa senza disporre di fondi. Tuttavia, le transazioni vengono regolate dalle banche in entrambe le regioni. 

Sebbene le transazioni venissero respinte col tempo, i fornitori (hotel, ristoranti e bar complici) si tenevano il denaro. I fondi venivano poi trasferiti all'organizzazione criminale, il cui quartier generale si trovava in un hotel di Miajadas, una piccola città nella Spagna occidentale. La polizia afferma che si intascavano ingenti somme di denaro a titolo di commissione.