Le autorità keniote congelano i conti di due società nigeriane per presunto riciclaggio di 6 miliardi di scellini.

Le autorità keniote hanno congelato conti bancari contenenti 45 milioni di scellini appartenenti a due società nigeriane, accusate di aver riciclato nel Paese 6 miliardi di scellini.

Le due società, Korapay Technologies Limited and Tecnologie di Kando Limited Avrebbe presumibilmente trasferito illegalmente nel paese l'equivalente di 51 milioni di dollari. 

Questa decisione, risultato di due cause intentate dall'Agenzia per il recupero dei beni (ARA) del paese, accusava le società di essersi messe a disposizione dei truffatori come canale per il riciclaggio internazionale di denaro. La sentenza del tribunale è stata in primo luogo segnalato Da The Standard, un organo di stampa keniota. 

Il tribunale ha stabilito che i fondi rinvenuti in un conto appartenente a Korapay Technologies Ltd presso Equity Bank e in due conti appartenenti a Kandon Technologies Ltd presso UBA debbano essere congelati. Il conto Korapay ha un valore di 249,565 dollari (29.5 milioni di scellini kenioti), mentre i conti Kandon hanno un valore complessivo di 126,841 dollari (15 milioni di scellini kenioti).

Korapay Technologies Limited ha respinto tutte le accuse di riciclaggio di denaro. "Vogliamo chiarire che le accuse provenienti dal Kenya e il rapporto di Standard KE sono infondati e rasentano la calunnia." Un rappresentante dell'azienda lo ha dichiarato a TechCabal via e-mail. Il rappresentante ha aggiunto che Korapy intende rilasciare una dichiarazione ufficiale in merito nel corso della giornata. 

Korapay, società di pagamenti fondata nel 2017 da Dickson Nsofor e Bryan Uyanwune, è un'azienda sostenuta da Techstars. 

Con sede centrale in Canada e mercato principale in Nigeria, Kora si è espansa nel Regno Unito il mese scorso e ha espresso ambizioni simili per Kenya e Sudafrica. Nel febbraio 2019, la società ha raccolto 120,000 dollari in un round di finanziamento pre-seed, seguito da un ulteriore finanziamento seed di importo non specificato nel settembre dello stesso anno. 

Un rappresentante di Kandon ha dichiarato a TechCabal che la società respinge tutte le accuse di irregolarità finanziarie e afferma di star intraprendendo le necessarie azioni legali. 

"Ogni transazione effettuata in Kenya è stata pienamente conforme alle normative; lavoriamo direttamente con le banche che hanno condotto le procedure KYC (Know Your Customer) e che sono a conoscenza della natura delle nostre transazioni e dei nostri beneficiari." ha detto il rappresentante. 

"Si tratta di un problema che si trascina da tempo, ne siamo a conoscenza da mesi e stiamo sicuramente intraprendendo azioni legali. Credo che verremo scagionati perché non abbiamo fatto nulla di male, sembra una vera e propria caccia alle streghe."  

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