La Lettonia fatica a contrastare il flusso di denaro illecito nonostante la stretta normativa.

Lettonia continua ad affrontare flussi finanziari illeciti nonostante la stretta normativa che ha chiuso banche e istituzioni finanziarie. Ciò è stato riportato dal paese antiriciclaggio cane da guardia. 

Le autorità di regolamentazione hanno imposto misure severe agli istituti finanziari, in particolare a quello che gestiva l'uno per cento dei flussi di dollari provenienti dagli Stati Uniti. L'indagine si è intensificata quando il Dipartimento del Tesoro statunitense ha affermato che un istituto di credito locale riciclava denaro proveniente da società di comodo in Corea del Nord. 

La Lettonia ha adottato le misure necessarie per risanare il Paese, sostituendo l'autorità di vigilanza della Banca Centrale, il governatore della Banca Centrale e l'organismo di regolamentazione finanziaria. Ha persino provveduto al congelamento dei fondi sospetti, avviato un procedimento penale ed espulso le società di comodo. Queste rigide normative hanno spinto il flusso di fondi illeciti verso nuovi Paesi attraverso canali diversi. 

“Dove sono finiti questi flussi adesso? Continuano sicuramente a circolare in Europa e, naturalmente, nel mondo.” Lo ha dichiarato Ilze Znotina, direttrice dell'unità di intelligence finanziaria, in un'intervista. “Purtroppo, dobbiamo iniziare a pensare molto di più ai diversi servizi finanziari, ad esempio le società di pagamento, le società di moneta elettronica e i fornitori di moneta virtuale che si sono assunti il ​​compito di gestire i flussi.”

Le autorità lettoni stanno lavorando per ripristinare la reputazione del settore finanziario del paese. Hanno congelato fino a 525 milioni di dollari di fondi sospettati di essere di provenienza illecita. 

Il Paese aveva pianificato di procedere con il ricorso in tribunale per stabilire se il denaro potesse essere sequestrato e se potesse essere utilizzato nel bilancio statale. Questo processo ha subito un rallentamento a causa della pandemia di COVID-19, ma ora il sistema giudiziario sta tornando operativo con la massima dedizione nell'affrontare le crisi economiche e finanziarie. 

L'indagine condotta dal Paese sui fondi illeciti ha ottenuto un certo riconoscimento internazionale. La Commissione europea ha recentemente evidenziato, nella sua revisione dell'UE, i significativi progressi compiuti dalla Lettonia nella lotta contro i reati finanziari come il riciclaggio di denaro.