La polizia di Macao arresta un gruppo di riciclaggio di denaro transfrontaliero per finanziamenti illeciti per 1.1 miliardi di Hong Kong.

Un gruppo di 22 individui è stato arrestato dalle autorità di Macao e Hong Kong per sospetto di essere coinvolto nel riciclaggio di denaro transfrontaliero per un valore di 1.1 miliardi di dollari di Hong Kong.

Complessivamente, 22 persone sono state arrestate a Macao e Hong Kong dalle autorità di entrambe le regioni amministrative speciali con l'accusa di far parte di un gruppo criminale dedito al riciclaggio di denaro transfrontaliero, che avrebbe gestito quasi 1.1 miliardi di dollari di Hong Kong (136 milioni di dollari USA) in fondi illeciti, come rivelato oggi (mercoledì) dalle autorità di polizia.

Mercoledì 25 maggio, le autorità di polizia hanno rivelato di aver identificato un'organizzazione criminale responsabile dell'apertura di oltre 100 conti bancari a Hong Kong e dell'invio di persone a Macao per prelevare contanti utilizzando carte bancomat di Hong Kong.

A seguito delle indagini, le autorità hanno individuato il gruppo criminale composto da 22 persone, cinque delle quali sono state arrestate a Macao, tra cui due residenti di Hong Kong, due cittadini locali e un dipendente della Cina continentale.

Il gruppo aveva pianificato di utilizzare il denaro per effettuare transazioni in criptovaluta tramite un negozio di telecomunicazioni a Macao, per poi trasferire i fondi nelle banche di Hong Kong. 

Secondo le autorità, la banda criminale ha iniziato a operare nell'ottobre del 2020, aprendo oltre 181 conti bancari a Hong Kong per ricevere e gestire i fondi ottenuti da truffe telefoniche perpetrate a Hong Kong o all'estero, tra cui negli Stati Uniti, in Canada, in Australia e in Nuova Zelanda.

Nello stesso anno il gruppo iniziò a operare a Macao, utilizzando oltre 100 carte bancomat di Hong Kong per prelevare ingenti somme di denaro dagli sportelli automatici locali, che venivano poi utilizzate per acquistare criptovalute "tramite un negozio di telecomunicazioni a Macao", per poi essere rivendute su una piattaforma estera.

Il denaro ricavato da queste transazioni veniva poi depositato su conti a Hong Kong e prelevato nuovamente dagli sportelli automatici di Macao, al fine di occultare la provenienza illecita dei fondi.

Si ritiene che il gruppo abbia ritirato un totale di 380 milioni di dollari di Hong Kong da entrambe le aree amministrative speciali. Nel corso delle indagini, due sospettati hanno ammesso di essersi recati a Macao per prelevare denaro dai propri conti e da quelli di parenti, per poi acquistare criptovalute, ma hanno negato che tali fondi fossero collegati ad attività illecite.

Si ritiene che i due sospettati abbiano ricevuto complessivamente 1.89 milioni di dollari di Hong Kong in denaro proveniente da attività fraudolente sui propri conti bancari e abbiano effettuato oltre 1,000 prelievi in ​​sei mesi, per un importo non inferiore a 28 milioni di dollari di Hong Kong.

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