Malacañang ordina alle agenzie governative competenti di attuare piani e programmi antiriciclaggio.

Con l'obiettivo di uscire dalla lista grigia del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) entro gennaio 2024, il Palazzo Malacañang, residenza ufficiale e principale luogo di lavoro del presidente delle Filippine, ha incaricato tutte le agenzie governative competenti di attuare piani di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione.

Il presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ordinò alle agenzie del governo federale di attuare piani e programmi per combattere il riciclaggio di denaro, il finanziamento del terrorismo e il finanziamento della proliferazione. La Strategia nazionale contro il riciclaggio di denaro, il terrorismo e il finanziamento della proliferazione è stata aggiornata per il periodo 2023-2027.

Inoltre, l'ordinanza comprendeva attività relative alla lotta contro il finanziamento della proliferazione nell'ambito del comitato nazionale. La proliferazione delle armi di distruzione di massa è finanziato raccogliendo fondi o trasferendo altre attività economiche.

Secondo l'ordinanza, "L'adozione di un NACS aggiornato rafforzerà le misure esistenti per migliorare l'efficacia del regime nazionale di contrasto al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo e al finanziamento della proliferazione (AML/CTF/CPF) e consentirà alle Filippine di uscire dalla lista grigia del FATF."

AMLC ha accolto con favore l'ordine esecutivo e ha osservato che esso dimostra l'impegno del governo “forte impegno ad alto livello” per rafforzare gli sforzi contro “denaro sporco”.

L'AMLC ha dichiarato: "Il NACS 2023-2027 fornisce un orientamento strategico e coordina gli sforzi per affrontare i restanti punti del piano d'azione dell'International Cooperation Review Group (ICRG) al fine di uscire dalla lista grigia del FATF."

Il mese scorso, il GAFI ha reintrodotto le Filippine nella sua lista grigia dei paesi da monitorare attentamente per riciclaggio di denaro and rischi di finanziamento del terrorismo. "Tutte le agenzie governative competenti, inclusi gli organi di vigilanza, di regolamentazione, le forze dell'ordine/agenzia di intelligence e i pubblici ministeri, sono incaricate di formulare e attuare piani e programmi strategici pertinenti per l'esecuzione della NACS 2023-2027 e di implementare rapidamente i piani d'azione dell'ICRG". L'AMLC ha inoltre dichiarato

Le valutazioni in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) condotte da agenzie internazionali hanno evidenziato delle carenze nelle Filippine. Questa strategia mira a migliorare i meccanismi di identificazione, indagine e perseguimento del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro, nonché a rafforzare e attuare il quadro di prevenzione della proliferazione delle armi.

La lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF) rafforzerà inoltre la supervisione basata sul rischio degli istituti finanziari, delle imprese non finanziarie e delle professioni designate, migliorando la capacità delle autorità competenti di ottenere titolarità effettiva fornire informazioni e aumentare la consapevolezza del pubblico sul problema.

Il sistema nazionale di controllo amministrativo (NAC) è stata adottata dall'amministrazione Duterte quest'anno. Da giugno 2021, le Filippine sono nella lista grigia del FATF a causa della sua strategia insufficiente per contrastare il finanziamento del terrorismo, il riciclaggio di denaro e il finanziamento della proliferazione.

Entro dicembre, il Congresso sarà chiamato ad approvare diverse misure legislative proposte dall'amministrazione Marcos, volte ad allentare le norme sul segreto bancario e a regolamentare l'utilizzo dei conti finanziari. 

Letture consigliate:

DIA AVVERTE IL SETTORE IMMOBILIARE DI AUCKLAND PER LE MANCATE PREVENZIONI AL RICICLAGGIO DI DENARO

IL TESORO DI SUA MAESTÀ SI CONSULTA CON IL GOVERNO DEL REGNO UNITO SULLE RIFORME DELLA VIGILANZA ANTIRICICLAGGIO

IL MINISTRO DEI SERVIZI FINANZIARI DEL REGNO UNITO AFFERMA CHE LE BANCHE NON DOVREBBERO CHIUDERE I CONTI IN BASE ALLE OPINIONI POLITICHE DEI LORO CLIENTI