Uomo arrestato per reati di riciclaggio di denaro legati al COVID-19

Un uomo singaporiano di 39 anni è stato arrestato per il suo sospetto coinvolgimento in un'attività di riciclaggio di denaro legata a una truffa di impersonificazione di email aziendali durante l'epidemia di COVID-19. 

Secondo un comunicato stampa diffuso sabato (4 aprile), a metà marzo la polizia è stata informata di una truffa ai danni di un'azienda farmaceutica estera, per la quale sarebbero stati sottratti 10.2 milioni di dollari con l'acquisto di mascherine chirurgiche e disinfettanti per le mani.

Uomo arrestato per reati di riciclaggio di denaro legati a una truffa da 10 milioni di dollari di Singapore relativa a mascherine chirurgiche e disinfettanti per le mani durante la pandemia di COVID-19. https://t.co/ISFgBtXT9q pic.twitter.com/nJPgyVLkER

- CNA (@ChannelNewsAsia) 4 aprile 2020

Dopo aver effettuato il bonifico, la società non è riuscita a ricevere i fondi. Contattato il commerciante, si è scoperto che era irreperibile. A seguito delle indagini, gli agenti del Dipartimento per gli Affari Commerciali hanno individuato il truffatore e lo hanno arrestato il 25 marzo al suo ritorno a Singapore.

Le indagini preliminari hanno rivelato che l'uomo aveva ricevuto il denaro contante, provento di attività criminali, e lo aveva trasferito fuori da Singapore. Grazie alla tempestività dell'intervento e alla stretta collaborazione con sette banche, la polizia ha affermato che il suo Centro Antifrode è riuscito a recuperare oltre 6.4 milioni di dollari dell'importo totale riciclato. Le banche coinvolte erano United Overseas Bank, Oversea-Chinese Banking Corporation, Standard Chartered, Maybank, DBS, CIMB e HSBC.

I funzionari di polizia hanno dichiarato: “Si tratta del più grande recupero singolo dalla creazione del governo centrale. Sono in corso le operazioni per rintracciare e recuperare i fondi rimanenti.” L'agenzia ha elogiato le banche per il loro "prezioso aiuto" nel recupero dei fondi. 

L'imputato è attualmente indagato per molteplici violazioni ai sensi della legge sulla corruzione, il traffico di droga e altri reati gravi (confisca dei benefici), che prevede una multa non superiore a 500,000 dollari o una pena detentiva non superiore a 10 anni, o entrambe.

La polizia ha aggiunto che intraprenderà azioni serie contro tutti coloro che approfittano dell'attuale situazione legata al COVID-19 per commettere reati e non risparmierà alcuno sforzo per perseguire chiunque violi la legge.