Membri dello Spalding Club accusati di riciclaggio di denaro tramite uno schema di investimento

La polizia del Lincolnshire ha segnalato sospetti casi di frode in relazione a uno schema di investimento basato sul trading, gestito dalla Lottery Syndicate Club Ltd di Spalding.

Secondo i rapporti investigativi, gli uomini coinvolti erano responsabili di uno schema di investimento basato sul trading, gestito dalla Lottery Syndicate Club Ltd dal 2017 al 2019, che contava centinaia di membri. 

L'indagine è stata condotta dagli agenti dell'Unità per i crimini economici (ECU). Di conseguenza, tre uomini collegati al sistema di investimenti fraudolenti sono stati accusati di molteplici reati, tra cui riciclaggio di denaro e frode. 

3 uomini sono stati accusati di riciclaggio di denaro per un #Spalding sindacato della lotteria

Due uomini di Spalding e uno da #Bedford sono stati accusati di frode sospetta legata a uno schema di investimento gestito tramite il club della lotteria, che contava diverse centinaia di membri (2017-19) #Notiziedicuore pic.twitter.com/MU3WgzTodF

— Heart News East (@HeartNewsEast) 24 novembre 2021

Christopher Toynton, di 72 anni, residente a Horseshoe Road, Spalding, è stato accusato di frode, abuso di posizione, riciclaggio di denaro e svolgimento di attività regolamentate. 

Ross Gibson, 26 anni, residente a Eve Lane, Dudley, che in precedenza viveva a Spalding, è stato accusato di frode mediante falsa rappresentazione, riciclaggio di denaro e svolgimento di attività regolamentate. 

Philip Cavener, di 60 anni, residente a Douglas Road, Bedford, è stato anch'egli accusato di aver svolto attività regolamentate. I tre imputati compariranno davanti al tribunale dei magistrati di Lincoln il 9 dicembre.

"Si è trattato di un'indagine molto complessa e desideriamo ringraziare tutti coloro che finora si sono fatti avanti per fornire informazioni. Continuiamo a rivolgere un appello a chiunque altro possa essere stato coinvolto ma non si sia ancora fatto avanti, affinché contatti il ​​team investigativo via e-mail. ha affermato l'agente investigativo Phil Gidlow dell'ECU.

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