I casi di riciclaggio di denaro sono raddoppiati negli ultimi sei anni – Rapporto Eurojust

Negli ultimi sei anni, Eurojust ha registrato circa 3000 casi di riciclaggio di denaro transfrontaliero. Nel 2021, l'Agenzia ha ricevuto oltre 600 segnalazioni, più del doppio rispetto a quelle registrate nel 2016.

Il riciclaggio di denaro è un grave problema a livello globale, ma è difficile da valutare a causa della sua natura occulta. Secondo l'UNODC, si stima che ogni anno vengano riciclati dal 2 al 5% del PIL mondiale, ovvero più di 1.87 miliardi di euro. Ciò è in linea con le statistiche di Eurojust, che indicano che riciclaggio di denaro I casi hanno rappresentato oltre il 15% di tutti i casi segnalati all'Agenzia dal 2016 al 2021.

Individuare il beneficiario effettivo di beni illeciti rappresenta una grande sfida in diversi scenari di riciclaggio di denaro. Le criptovalute, sempre più utilizzate dai criminali per occultare i propri proventi illeciti, costituiscono un ulteriore ostacolo nei casi di riciclaggio, poiché è difficile mantenere il controllo dei beni di proprietà di chiunque sia oggetto di indagine.

L'esperienza di Eurojust rivela ulteriori sfide fondamentali, come ad esempio come stabilire chi possa essere considerato vittima in una determinata nazione e come garantire un equo risarcimento alle vittime quando gli importi congelati sono insufficienti. In determinate circostanze, può essere utile chiarire, tramite Eurojust, la giustificazione giuridica del congelamento dei fondi destinati al risarcimento delle vittime.                            

In alcuni casi, il tracciamento delle transazioni all'interno dell'UE può essere effettuato con grande facilità. Tuttavia, quando è necessario il supporto di paesi extra-UE, la situazione si complica e talvolta le autorità rinunciano a cercare tale aiuto. Anche in questo caso, l'ampia rete di punti di contatto e procuratori di collegamento di Eurojust si è dimostrata molto utile per la collaborazione giudiziaria con altri paesi.

Francia, negli ultimi sei anni, Eurojust ha gestito casi di riciclaggio di denaro internazionale provenienti da tutti gli Stati membri dell'UE, la maggior parte dei quali da Italia, Spagna, Germania, Francia e Paesi Bassi. Svizzera, Regno Unito, Stati Uniti e Ucraina sono stati gli Stati extra-UE maggiormente coinvolti, tra gli oltre 60 paesi terzi interessati. I casi di riciclaggio di denaro gestiti da Eurojust dimostrano come l'assistenza pratica e legale fornita dall'Agenzia abbia notevolmente aiutato gli operatori del settore a trovare soluzioni.

L'ultima proposta di pacchetto antiriciclaggio, pubblicata nel 2021, è solo un esempio di quanta attenzione i legislatori abbiano dedicato al riciclaggio di denaro negli ultimi tempi. Eurojust continuerà a monitorare attentamente gli sviluppi in questo campo e a fornire supporto ai professionisti impegnati nel perseguimento dei riciclatori di denaro.

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