Il procedimento per riciclaggio di denaro contro Pilatus subisce una battuta d'arresto a tempo indeterminato.

Il procedimento per riciclaggio di denaro contro Pilatus Bank e i suoi ex alti dirigenti subirà probabilmente un ritardo di mesi, in attesa che la procura richieda assistenza legale alle autorità britanniche.

Il tribunale era informati che la procura ha richiesto assistenza legale al Regno Unito quando il processo contro la banca e la sua ex responsabile per la segnalazione di riciclaggio di denaro, Claude-Ann Sant Fournier, è proseguito lunedì.

Sono state eseguite altre raccomandazioni per ottenere assistenza da giurisdizioni straniere. Basandosi sull'elenco di altre prove presentate dal Procuratore Generale, il tribunale ha osservato che l'accusa stava cercando l'aiuto delle autorità del Regno Unito per rintracciare una persona che ricopriva la carica di responsabile antiriciclaggio (MLRO - Money Laundering Reporting Officer) presso la filiale londinese della banca.

La richiesta è stata contestata dalla difesa, la quale ha osservato che era errato indicare quella persona come responsabile antiriciclaggio (MLRO) presso la filiale di Londra, quando in realtà tale filiale, che Pilatus si era preparato ad istituire, non era ancora stata creata. 

“Che cosa c’entra tutto questo con il caso attuale riguardante la banca maltese?” ha chiesto il magistrato Donatella Frendo Dimech.

“Qual è l’oggetto della dimostrazione?” ha interrogato il magistrato, pur ribadendo che, in quanto tribunale investigativo penale, il suo compito era quello di raccogliere prove come richiesto dal Procuratore Generale.

Sfogliando il documento redatto dal Procuratore Generale, la corte ha letto che l'ufficiale donna era stata designata come MLRO presso la filiale di Londra nel marzo 2017, ma sembrava essere stata “lasciati all’oscurità” e non poteva “svolgere il suo ruolo.” 

Pertanto, ha presentato le sue dimissioni. Supponiamo che questa persona fosse a conoscenza del fatto che i casi potrebbero non essere stati gestiti correttamente. In tal caso, tale informazione potrebbe influenzare le accuse illegali in questione e sarebbe quindi applicabile al procedimento, ha affermato la corte. 

La dirigenza maltese ha chiesto assistenza ai colleghi del Regno Unito per rintracciare la persona in questione, affinché potesse testimoniare tramite videoconferenza. 

Alla luce di tale richiesta, il tribunale ha concesso all'accusa tre giorni di tempo per presentare le prove a sostegno della propria tesi. 

Dovevano rappresentare l'individuo in quanto possibile testimone, che era un responsabile antiriciclaggio (MLRO) presso la filiale di Londra. Nel gennaio 2017, Pilatus Bank ha aperto quella filiale nel Regno Unito e quel funzionario, nell'ambito dell'inchiesta, aveva svolto un ruolo significativo presso la banca a Malta.

Inoltre, fino al completamento dell'iter formale e all'ottenimento dell'assistenza richiesta dal Regno Unito, è molto probabile che il procedimento contro Sant Fournier e la banca non registrerà progressi significativi. 

"Non riesco a immaginare che questo caso possa andare avanti per altri sei mesi." disse il magistrato, rinviando la questione a tempo indeterminato (sine die).

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