Un'organizzazione criminale dedita al riciclaggio di denaro ha fatto transitare 4 miliardi di dollari attraverso 60 conti HSBC in due anni.

A Hong Kong sono stati utilizzati 60 conti presso la banca HSBC per riciclare 4.2 miliardi di dollari. 

Un'inchiesta condotta dal Bureau of Investigative Journalism e dal Guardian ha portato alla luce le attività di una vasta rete di riciclaggio di denaro che ha movimentato 4.2 miliardi di dollari attraverso 60 conti HSBC a Hong Kong. La frode è stata avviata solo due anni dopo che HSBC aveva promesso di porre rimedio alla situazione. 

A seguito dell'indagine, sono sorti dubbi sul fatto che HSBC abbia informato il team di monitoraggio statunitense in merito all'organizzazione criminale. Il team di monitoraggio era stato istituito dalle autorità di regolamentazione statunitensi dopo lo scandalo HSBC, in cui la banca era stata scoperta a facilitare il riciclaggio di denaro da parte dei cartelli della droga in America Latina attraverso i suoi conti. Il recente caso di riciclaggio di denaro è stato scoperto dalla banca durante una revisione interna. 

Da quando, nel 2012, HSBC ha ammesso di aver riciclato centinaia di milioni di dollari per i cartelli della droga messicani, una serie di scandali ha travolto la banca. Oggi, sveliamo un altro capitolo: una rete di riciclaggio di denaro da miliardi di dollari a Hong Kong. https://t.co/U9tim0e5nS pic.twitter.com/bN19pT23Ip

— L'Ufficio (@TBIJ) Luglio 28, 2021

L'organizzazione criminale con base a Hong Kong è stata inizialmente scoperta nel 2016 durante una valutazione dei suoi legami con la ricca famiglia Gupta, coinvolta in numerosi scandali di corruzione in Sudafrica. La famiglia Gupta, tuttavia, ha negato ogni accusa di illecito. 

L'indagine ha successivamente rivelato che l'organizzazione criminale di Hong Kong dedita al riciclaggio di denaro aveva movimentato fondi per un valore di 4.2 miliardi di dollari tra il 2014 e il 2017. Sebbene gran parte di questa somma potrebbe non essere stata di provenienza "sporca", le tecniche di riciclaggio più avanzate spesso si basano sulla combinazione di fondi leciti e illeciti.

Le informazioni riguardanti la banda criminale e la famiglia Gupta, coinvolta in attività fraudolente, avrebbero dovuto essere portate all'attenzione di un supervisore indipendente nominato dal Dipartimento di Giustizia statunitense (DoJ) nel 2012. Tuttavia, gli ex supervisori hanno affermato di non essere mai stati informati dell'esistenza della rete di riciclaggio di denaro a Hong Kong. 

HSBC ha detto all'Ufficio di aver segnalato le transazioni sospette alle autorità locali "come opportuno", ma ha aggiunto che il monitor "svolge un ruolo diverso nell'aiutare una banca a migliorare le proprie capacità" e tutte le discussioni con il team erano riservate.

HSBC è oggetto di critiche da parte di importanti figure politiche, così come da parte delle autorità di regolamentazione, per non aver adeguatamente ritenuto responsabili i dirigenti della banca. 

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