L'Associazione dei banchieri del Bangladesh afferma che il riciclaggio di denaro attraverso il commercio è diminuito drasticamente.

Il 22 maggio, l'Associazione dei banchieri del Bangladesh (ABB) ha riferito che il riciclaggio di denaro attraverso il commercio è diminuito significativamente negli ultimi mesi, grazie all'intensificazione dei controlli da parte di banche e banche centrali.

Dopo un maggiore impegno da parte delle banche e della banca centrale per monitorare i prezzi di sovrafatturazione e sottofatturazione dei prodotti importati negli ultimi mesi, un rapporto pubblicato il 22 maggio dall'Associazione dei banchieri del Bangladesh (ABB) ha indicato che l'importo di riciclaggio di denaro basato sul commercio era stata drasticamente ridotta.

È stato riferito che anche solo pochi anni fa i dirigenti bancari di alto livello non erano a conoscenza della possibilità di riciclaggio di denaro basato sul commercio. La banca centrale e le banche del Bangladesh monitorano attentamente i prezzi di importazione ed esportazione. prevenire i flussi di valuta illegali fuori dal paese. ABB ha osservato ciò durante una conferenza stampa presso la sede centrale di BRAC Bank nella capitale il "Prospettive per il settore bancario del Bangladesh nel 2023".

Il settore bancario sta registrando una lenta ripresa dopo aver attraversato un periodo di forte stress nella seconda metà del 2022. Di conseguenza, le banche hanno ricominciato ad aprire lettere di credito (LC) in numero significativo dopo diversi mesi di attività stagnante. All'evento erano presenti i vicepresidenti di ABB, Mashrur Arefin, Selim RF Hussain, Syed Waseque Md Ali e Abul Kashem Md Shirin.

Basato sul Valutazione della Banca del BangladeshSecondo ABB, le misure adottate per migliorare l'economia e il settore bancario, sotto pressione da un anno a causa della crisi delle riserve valutarie, hanno raggiunto il loro apice. Secondo il vicepresidente di ABB, Mashrur Arefin, il volume totale delle importazioni negli ultimi mesi è diminuito da circa 7 miliardi di dollari a 4.5 miliardi di dollari al mese, segno che il mercato ha iniziato a stabilizzarsi.

Letture consigliate:

L'IRS IMPIEGA FILTRI EFFICACI PER INDIVIDUARE E PREVENIRE L'EVASIONE FISCALE