Morgan Stanley e Interactive Brokers sotto indagine per riciclaggio di denaro.

L'FBI, la SEC e altre agenzie statali stanno ora indagando sul perché Morgan Stanley abbia accettato di gestire i conti di Rodriguez nonostante fossero stati individuati numerosi indizi di riciclaggio di denaro. 

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, la banca d'investimento multinazionale statunitense Morgan Stanley, insieme a Interactive Brokers e ad altre società di consulenza finanziaria, è sotto inchiesta da parte delle autorità federali per aver gestito in modo fraudolento circa 100 milioni di dollari appartenenti all'imprenditore venezuelano Luis Mariano Rodriguez Cabello.

Rodriguez, cugino dell'ex ministro del petrolio venezuelano e ambasciatore presso le Nazioni Unite Rafael Ramírez, è sotto inchiesta per riciclaggio di denaro per un importo di 2 miliardi di dollari attraverso gli Stati Uniti per conto di Ramírez, il che lo ha portato alla ribalta da parte delle agenzie statunitensi e internazionali.

Il WSJ riferisce che i resoconti di Rodriguez erano indicativi di "segnali di allarme per potenziali attività di riciclaggio di denaro". Nello specifico, tra gli elementi di allarme figuravano il coinvolgimento in precedenti indagini da parte di autorità di regolamentazione e agenzie di contrasto, mentre la provenienza dei fondi era il Venezuela, da tempo classificato dal governo statunitense come giurisdizione ad alto rischio per il riciclaggio di denaro. 

A seguito delle accuse, l'FBI, la Securities and Exchange Commission (SEC) e altre agenzie statali stanno ora indagando sul perché Morgan Stanley abbia accettato di gestire i conti di Rodriguez nonostante fossero stati individuati numerosi indicatori di riciclaggio di denaro. 

Morgan Stanley ha preso milioni di uomini d'affari venezuelani accusati di riciclaggio di denaro https://t.co/b3cYjFeYVx

— Newszf (@newszf_com) Ottobre 1, 2021

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