L'organizzazione benefica marocchina Najiba Foundation rischia la chiusura del conto corrente da parte di ING Bank per violazioni delle norme antiriciclaggio.

Internationale Nederlanden Groep (ING) intende chiudere uno dei conti correnti di una delle più grandi fondazioni benefiche marocchine a causa di una gestione instabile, contabili inaffidabili e violazioni delle norme antiriciclaggio. 

ING intende chiudere il conto bancario del Fondazione Najiba, una delle principali fondazioni benefiche del Marocco che ha recentemente raccolto fondi per le vittime del terremoto. La fondazione benefica islamica ha affermato di aver ricevuto oltre 900,000 euro in donazioni per le persone colpite. Ora è sull'orlo della chiusura a causa di un'amministrazione instabile, un contabile inaffidabile e la mancata osservanza delle normative ING. riciclaggio di denaro requisiti, secondo un rapporto del 15 settembre. 

ING ha annunciato che il conto bancario della fondazione sarebbe stato chiuso il 28 ottobre per non aver rispettato gli standard bancari volti a prevenire riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Secondo le indagini, diversi eventi potrebbero rendere difficile per ING riconoscere la Fondazione Najiba come legittima. La fondazione, ad esempio, non ha mai depositato i bilanci autorizzati presso la Camera di Commercio del Marocco. Anche precedenti iniziative benefiche, come il Progetto Eid-ul-Adha, che ha ricevuto 273,000 euro in donazioni, non sono incluse nei registri. Inoltre, l'organizzazione collabora con il commercialista Chris T., principale sospettato in una frode multimilionaria relativa a fondi per il COVID-19.

Mourad Baddou, presidente dell'organizzazione benefica, ha incaricato l'avvocato Jasper Hagers dello studio legale Fennek Advocaten di occuparsi della causa. Quest'ultimo collabora con l'avvocata Lisa Jie Sam Foek per garantire che le donazioni arrivino sane e salve in Marocco. 

Secondo quanto riferito, ING sarebbe stata informata di questi spiacevoli incidenti, ha dichiarato Hagers. ha dichiarato, “È stato predisposto un piano di miglioramento, che la fondazione sta ora attuando. Inoltre, Najiba ha chiesto di discutere le modalità per apportare miglioramenti, ma ING deve fornire una risposta.” Jie Sam Foek ha detto che se la banca chiude il conto, “Significherà la fine della fondazione. Ma è ancora peggio per il popolo marocchino, che ora ha bisogno di tutto l'aiuto possibile.” La ING, d'altro canto, non si è ancora pronunciata sulla questione. Tuttavia, se le due parti non riusciranno a raggiungere un accordo in tempi brevi, il processo avrà inizio presso il Tribunale distrettuale di Amsterdam. 

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