L'NCA sequestra lingotti d'oro per un valore di 650,000 sterline a una rete di riciclaggio di denaro.

La National Crime Agency ha emesso un ordine di confisca per 15 lingotti d'oro del valore di 650,000 sterline. 

Secondo gli investigatori della NCA, l'ordine è collegato a una rete internazionale di riciclaggio di denaro. Gli investigatori finanziari della National Crime Agency hanno avviato le indagini sul caso dopo che una cittadina singaporiana è stata fermata all'aeroporto di Heathrow nel marzo 2020, mentre si imbarcava su un volo proveniente da Singapore.  

La donna stava transitando per Heathrow per prendere un volo per Chennai, in India, quando gli agenti della polizia di frontiera l'hanno trovata con dei lingotti d'oro nel bagaglio a mano.

Inizialmente, la donna ha dichiarato agli investigatori dell'NCA di star trasportando i lingotti d'oro da un gioielliere di Singapore a un altro in India. Tuttavia, non ha fornito una spiegazione soddisfacente per la sua insolita scelta di percorso. 

L'NCA ha sequestrato i lingotti d'oro, ritenuti provento di attività criminali, e ha permesso alla donna di imbarcarsi sul volo per l'India.

Ulteriori indagini condotte dalla NCA hanno rivelato che la donna era in possesso di fatture false per i lingotti d'oro e che il gioielliere di Chennai da lei menzionato in realtà non esisteva. 

Mercoledì 26 gennaio, dopo un'udienza di due giorni presso il tribunale di Uxbridge, la NCA ha ottenuto la confisca dei lingotti d'oro ai sensi della legge sui proventi del crimine. 

Il comandante della sezione NCA, Andy Noyes, ha dichiarato: 

"L'oro è una merce attraente per i criminali che lo utilizzano per riciclare denaro perché anche quantità relativamente piccole possono avere un valore elevato. La nostra indagine ha indicato che questi lingotti d'oro appartenevano a una rete criminale di riciclaggio di denaro attiva sia in Europa che in Asia."

"Riteniamo che stessero cercando di farli passare per Londra per mascherare il loro percorso ed evitare di attirare l'attenzione delle forze dell'ordine indiane al loro arrivo."

Gli investigatori della NCA hanno collaborato con i partner indiani per smentire la versione dei fatti fornita agli agenti dalla donna che trasportava i lingotti d'oro e per dimostrare, con un elevato grado di probabilità, che si trattava di proventi di attività criminali.

"Collaborando con partner come Border Force, siamo determinati a fare tutto il possibile per interrompere il flusso di denaro illecito che transita attraverso il Regno Unito."

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