Il Nepal rischia di essere inserito nella "lista grigia" per aver consentito il riciclaggio di denaro.

Il Nepal potrebbe essere aggiunto alla lista grigia del FATF, poiché l'organismo di vigilanza globale sull'antiriciclaggio ha riscontrato una serie di carenze negli standard del paese in materia di lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CTF).

Il Gruppo Asia-Pacifico sul riciclaggio di denaro ha recentemente visitato il Nepal per svolgere un'analisi congiunta; tuttavia, nel rapporto di valutazione saranno inclusi solo i progressi compiuti fino al 16 dicembre.

Il Nepal è stato messo sulla GAFI “lista grigia” Dal 2008 al 2014, tuttavia, le modifiche alla sua normativa antiriciclaggio hanno permesso al paese di essere rimosso dalla lista nel 2014.

Il governo deve attualmente modificare 15 leggi per conformarsi ai requisiti antiriciclaggio; il processo è iniziato ma non è stato completato prima della fine della legislatura della Camera dei rappresentanti del paese.

Gli effetti di una greylisting includono la possibilità di future lista nera, il che comporterebbe la perdita, da parte del Paese, dell'accesso alle principali banche del mondo e al resto del suo commercio internazionale legale.

Nonostante fosse tornato a rispettare le normative nel 2014, il Nepal aveva evitato per un soffio di essere inserito nella lista nera nel 2012 grazie a sforzi diplomatici dell'ultimo minuto.

C'erano un numero di carenze in Nepal, tra cui una supervisione insufficiente dei settori non finanziari, compresi quello immobiliare e quello dei giochi d'azzardo.

Il Katmandu Post è stato informato dal segretario dell'ufficio del Primo Ministro che "Hanno individuato il rischio maggiore nei casinò [...] questi settori sono scarsamente regolamentati e le transazioni sospette vengono raramente segnalate".

Letture consigliate: 

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