Le ONG hanno ricevuto consulenza sulle procedure di due diligence per contrastare il finanziamento del terrorismo.

La SCUML della Commissione per i reati finanziari ha consigliato alle organizzazioni non governative (ONG) di svolgere un'accurata due diligence su individui e imprese al fine di prevenire il finanziamento del terrorismo. 

Martedì 8 febbraio 2021, l'agenzia anticorruzione ha fornito indicazioni alle ONG in una dichiarazione rilasciata durante un seminario di sensibilizzazione sulla valutazione del rischio delle ONG in Nigeria.

Ibinabo Amarchree, vicedirettrice di SCUML, ha dichiarato che la scorsa settimana si è svolta a Maiduguri, nello Stato di Borno, nel nord-est del Paese, una consultazione regionale con le ONG sul finanziamento del terrorismo. 

Ha affermato che, dopo il Sud-Ovest, la commissione si recherà a Port Harcourt e nello Stato di Rivers, per poi proseguire con Ilorin e Kaduna nella regione Centro-Settentrionale.

Victoria Ibezim-Ohaeri, direttrice esecutiva di Spaces for Change (S4C), ha apprezzato la consultazione regionale dell'EFCC e ha affermato: "È la prima volta che la commissione incontra le parti interessate direttamente sul posto."

Ha affermato che il finanziamento del terrorismo comprende qualsiasi servizio reso, anche involontario, che possa favorire il terrorismo o l'elemosina.

Aderonke Emana, procuratrice presso il Ministero federale della Giustizia, ha dichiarato che organizzazioni e individui possono essere accusati di favoreggiamento e complicità in atti di terrorismo, anche se ciò non avviene frequentemente.

Il procuratore ha aggiunto che ignorare la legge non può essere addotto come scusa e ha ammonito le organizzazioni non profit a svolgere un'adeguata verifica sui clienti e sui donatori. 

Riguardo ai problemi riscontrati dalle parti interessate durante la registrazione presso la SCUML, Amarchree ha affermato che l'agenzia prevede di investire di più nella sensibilizzazione del pubblico in tutto il paese attraverso cartelloni pubblicitari, volantini e altri metodi.

"Realizziamo anche infografiche, tutte gratuite. Non chiediamo denaro per evitare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo." ha detto.

Ha inoltre aggiunto che la procedura di registrazione non è poi così difficile come molti credono, e ha invitato i richiedenti a informarsi sui motivi del rifiuto della loro registrazione.

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