Le aziende nigeriane di criptovalute adottano misure KYC per conformarsi alle direttive della Banca Centrale della Nigeria.

Gli exchange di criptovalute nigeriani hanno iniziato a conformarsi alle direttive fornite da Banca centrale della Nigeria riguardo alle verifiche KYC (Know Your Customer), all'autoregolamentazione e ai controlli sui precedenti dei loro clienti. 

Per quanto riguarda gli exchange di criptovalute, l'autoregolamentazione consiste nello sviluppo di linee guida e di un codice di condotta per i partecipanti al mercato e su come operare all'interno del settore. Le linee guida includono l'implementazione del Regolamento KYCmisure di trasparenza e garanzia di sicurezza contro gli attacchi informatici. 

Uno degli exchange di criptovalute ha affermato: Gli utenti che si registrano sulla piattaforma devono fornire un documento d'identità rilasciato dal governo o il BVN (Bank Verification Number), superare un test di vitalità 3D o un selfie, tra le altre cose, e accettare i Termini e le Condizioni e l'Informativa sulla privacy. Devono inoltre impegnarsi a fornire informazioni complete e accurate al momento dell'apertura di un account e ad aggiornare tempestivamente qualsiasi informazione fornita alla piattaforma per mantenerne l'integrità e l'accuratezza.

Le linee guida utilizzate dalle borse valori sono in linea con quelle fornite dall'Organizzazione Internazionale delle Commissioni dei Titoli (IOSCO). Queste linee guida misurano la trasparenza e la responsabilità, il rapporto basato su contratti e la condivisione delle informazioni. 

Un altro scambio ha notato che «Ora siamo tenuti a rispettare la legislazione antiriciclaggio (AML) e di contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) in diversi paesi in cui operiamo. Laddove ciò non sia ancora avvenuto, disponiamo di chiare linee guida del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) a cui fare riferimento per valutare il nostro approccio.»

Il vicepresidente della Nigeria, il professor Yemi Osinbajo, ha recentemente sottolineato la necessità di una rigorosa regolamentazione del mercato delle criptovalute, poiché un divieto totale del settore sarebbe impossibile. Osinbajo ritiene che, nei prossimi anni, il settore delle criptovalute trasformerà radicalmente il panorama bancario e che il Paese debba prepararsi a questo cambiamento, anziché optare per una soppressione totale. 

La Banca Centrale della Nigeria ha pubblicato delle direttive per proteggere il sistema finanziario nigeriano dai rischi legati alle transazioni in criptovalute. Secondo le autorità di regolamentazione, i rischi sono aumentati nel corso degli anni e hanno gravi conseguenze. È di fondamentale importanza attuare misure rigorose per preservare l'integrità della stabilità finanziaria e del sistema finanziario.