Secondo quanto rivelato da audit trapelati, le banche nordiche hanno ignorato per anni i segnali di allarme relativi al riciclaggio di denaro.

L'Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) ha rivelato, attraverso un audit, che le banche nordiche Nordea e DNP, il più grande gruppo finanziario della regione nordica, hanno ignorato i segnali di allarme relativi al riciclaggio di denaro.

L'annuncio della fusione delle filiali delle banche nordiche nel 2016 ha creato una grande attrattiva per diversi gruppi finanziari e reti di investimento. La fusione delle filiali della banca finlandese Nordea e della banca norvegese DNB ha portato a migliori opportunità di investimento per gli operatori locali dopo la formazione di Luminor. 

Il piano prevedeva la fusione delle filiali estone, lettone e lituana per la creazione della terza banca più grande degli Stati baltici, denominata Luminor.

La fusione di sei divisioni di Nordea e DNB era talmente allettante che il colosso americano degli investimenti "Blackstone" ha acquisito una partecipazione del 60% in Luminor nel 2018. 

Mentre l'intera operazione stava sgomberando l'OCCRP, il quotidiano danese Berlingske ha riportato attività di riciclaggio di denaro presso la Danske Bank. Inizialmente, Casper von Koskull, all'epoca CEO di Nordea, ha respinto tutte le accuse e negato ogni problema relativo alle filiali baltiche nel 2018.

Ha detto al giornale Helsingin Sanomat: "Non c'è mai stato alcun sospetto di riciclaggio di denaro nei confronti di Luminor e l'ammontare delle transazioni internazionali nella banca è molto esiguo."

Ora l'OCCRP ha ottenuto i due rapporti di audit che all'epoca non furono mai rese pubbliche. I rapporti hanno individuato miliardi di dollari che potrebbero essere stati riciclati prima della fusione delle banche nordiche. 

Le statistiche di audit hanno rivelato circa 3.9 miliardi di euro di trasferimenti non completamente verificati, tra cui, secondo il rapporto: "Transazioni di elevato volume con controparti associate a potenziali schemi di criminalità finanziaria, attività di trasferimento di denaro di origine sconosciuta, società di comodo e notizie negative sui media."

Le altre scoperte dei revisori hanno inoltre dettagliato il coinvolgimento di clienti loschi nelle reti bancarie di Nordia e DNB, che facevano riferimento anche a oligarchi russi e altri sospetti riciclatori di denaro.

L'allora CEO di Luminor, Erkki Raasuke, dichiarò di aver commissionato i rapporti dopo aver assistito alle conseguenze dello scandalo di riciclaggio di denaro della Danske Bank. Tuttavia, dopo l'identificazione, i rapporti non furono mai resi pubblici.

Luminor non ha confermato ulteriori indagini in merito alle segnalazioni e ha affermato che la banca si è confrontata con tutte le autorità di regolamentazione competenti durante l'intera vicenda e ha condiviso i risultati laddove opportuno.

Anche Nordea non ha risposto ufficialmente alle domande sorte dai rapporti, ma ha affermato che “Una collaborazione più stretta tra banche e autorità per identificare e prevenire i reati finanziari.”

Letture consigliate: La BSP ha ordinato alle banche di intensificare la presentazione delle segnalazioni di attività sospette.