Società di giochi online multata di 386,000 euro per violazioni delle norme antiriciclaggio

Online Amusement Solution Limited, una società di giochi, è stata multata per oltre €386,000 sanzionato dalla FIAU per non aver rispettato le norme antiriciclaggio.

Secondo la Financial Intelligence Analysis Unit, Online Amusement Solution Limited è stata multata perché la società non ha segnalato attività sospette e non ha implementato misure per monitorare i giocatori politicamente esposti sui suoi siti di gioco d'azzardo.

Una sanzione amministrativa di A seguito di un'ispezione in loco effettuata nel 2019, alla società di giochi è stata inflitta una sanzione di 386,567 euro per violazioni delle norme antiriciclaggio.

La società di gioco d'azzardo con sede a Birkirkara possiede diversi siti di scommesse, tra cui Champions Bet, Tip Bet e Bet 14. I funzionari della FIAU hanno individuato 16 profili di giocatori operanti sulle piattaforme di gioco della società che presentavano transazioni con schemi sospetti e che necessitavano di monitoraggio. 

La FIAU ha affermato che era evidente che Online Amusement Solution Limited non monitorava né indagava in modo efficiente sulle transazioni dei giocatori. L'assenza di meccanismi di rilevamento automatici ha impedito alla società di individuare i casi in cui veniva raggiunta la soglia di 2,000 euro, stabilita a livello di settore. 

Di conseguenza, la società non è riuscita a effettuare un monitoraggio efficace e non ha segnalato alcuna attività sospetta. Le norme per la prevenzione del riciclaggio di denaro impongono alle società di gioco d'azzardo di implementare controlli di due diligence di base quando un giocatore deposita un importo compreso tra 2,000 e 15,000 euro. 

Il funzionario aziendale responsabile del sistema antiriciclaggio ha dichiarato di aver richiesto le dichiarazioni dei redditi dei giocatori, ma che l'80% di esse è rimasto senza risposta.

È stato inoltre scoperto che gli account dei giocatori presso la società non erano stati chiusi in tempo. Sebbene la società affermi di aver controllato i profili social dei giocatori, non è stata trovata alcuna prova.

Tra i comportamenti sospetti che la società non è riuscita a monitorare, si segnala il prelievo di oltre 117,000 euro da parte di un giocatore di 25 anni, effettuato con carte prepagate.

In seguito, la FIAU ha scoperto che il giocatore aveva depositato denaro ben 68 volte in un solo mese utilizzando carte prepagate. Questo comportamento sospetto avrebbe dovuto indurre la società ad intensificare il monitoraggio del giocatore e a identificare la provenienza dei fondi.

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