Gli sforzi di Panama e delle Isole Cayman in materia di antiriciclaggio potrebbero portare alla loro rimozione dalla lista grigia del GAFI.

Secondo l'organismo di vigilanza con sede a Parigi, il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), Panama e le Isole Cayman hanno compiuto progressi significativi nella prevenzione del riciclaggio di denaro e delle attività illecite.

Secondo il Gruppo d'azione finanziaria (GAFI), Panama e le Isole Cayman saranno probabilmente rimosse dal 'lista grigia' delle giurisdizioni messe al bando per controlli finanziari lassisti a causa di progressi sostanziali nel miglioramento delle loro misure antiriciclaggio (AML) e controlli sul finanziamento del terrorismo. Un piano d'azione elaborato congiuntamente con il GAFI mirava a migliorare il monitoraggio dei sistemi finanziari di entrambe le giurisdizioni attraverso l'attuazione di diversi controlli.

Le nazioni del G7 continuano a monitorare i paesi inclusi nella lista grigia del FATF. Ciononostante, questi paesi hanno concordato di affrontare questioni quali il finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaro che influenzano i loro mercati. Inoltre, l'organismo di controllo mantiene un più noto "lista nera" di paesi che presentano alti livelli di rischio e non collaborano nei loro sforzi per affrontare questi problemi.

D'altro canto, il GAFI ha indicato che gli sforzi di Panama e delle Isole Cayman meritano valutazioni e ispezioni in loco per garantire che i governi di tali paesi mantengano il nuovo I comandi in futuro.

Panama è stata aggiunta alla lista grigia nel 2019, mentre le Isole Cayman nel 2021. Il GAFI ha riferito che nell'ultimo anno sono stati assunti impegni politici di alto livello per collaborare strettamente con l'organismo di vigilanza finanziaria al fine di rafforzare i controlli antiriciclaggio.

Una varietà di sanzioni e pene finanziarie efficaci attuate da entrambi i paesi, nonché il loro impegno a perseguire 'tutte le forme di riciclaggio di denaro, ha portato il FATF ad avviare una valutazione sull'opportunità di rimuoverli dal "lista grigia."

Allo stesso modo, Barbados, una giurisdizione offshore degli Stati Uniti, è stata elogiata per aver istituito misure più rigorose contro il riciclaggio di denaro, ma il GAFI non ha specificato se sarebbe stata soggetta a un controllo sul campo. ispezione poiché non è riuscita ad attuare il piano d'azione precedentemente concordato.

Attualmente, 26 Le giurisdizioni sotto la stretta sorveglianza del FATF includono Albania, Barbados, Camerun, Isole Cayman, Repubblica Democratica del Congo, Gibilterra, Mali, Emirati Arabi Uniti, Siria, Vietnam, Croazia, Senegal, Panama, Burkina Faso, Giamaica, Haiti, Giordania, Nigeria, Uganda, Sudafrica, Mozambico, Turchia, Filippine, Yemen, Tanzania e Sud Sudan.

Fondato nel 1989, il GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) è stato istituito dal G7 per promuovere la stabilità e la trasparenza dei mercati finanziari internazionali. Il G7, con sede a Parigi, comprende Stati Uniti, Canada, Giappone, Francia e Italia. L'UE è membro non ufficiale del G7.

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