La Banca Popolare Cinese emana nuove norme finanziarie per contrastare i rischi di riciclaggio di denaro.

La Banca Popolare Cinese (PBOC), la Commissione cinese di regolamentazione bancaria e assicurativa e la Commissione cinese di regolamentazione dei titoli hanno pubblicato nuove linee guida per le società finanziarie in materia di adeguata verifica della clientela (CDD) e di registrazione delle transazioni, al fine di contrastare il rischio di riciclaggio di denaro.

Migliori Le nuove regole entreranno in vigore dal 1° marzo.Gli standard includeranno l'obbligo per i clienti che depositano più di 50,000 RMB (7,875 dollari) di registrare la fonte di reddito e il suo utilizzo. D'altra parte, le transazioni finanziarie nazionali superiori a 500,000 RMB (78,750 dollari) e i trasferimenti esteri superiori a 200,000 RMB (31,500 dollari) saranno soggetti a “supervisione chiave”.

Secondo un comunicato congiunto pubblicato a gennaio dalle tre istituzioni, le linee guida svolgeranno un ruolo cruciale nell'attuazione dei sistemi di vigilanza antiriciclaggio del governo centrale, al fine di eliminare i rischi di criminalità finanziaria.

Nello specifico, essi "Migliorare la portata degli obblighi in materia di antiriciclaggio nel settore finanziario, chiarire i requisiti specifici per la due diligence della clientela in ciascun settore finanziario, dare maggiore enfasi alle misure di due diligence basate sul rischio e alle misure di due diligence continua, e richiedere agli istituti finanziari di gestire le situazioni ad alto rischio."

Oltre a ciò, la repressione cinese contro il riciclaggio di denaro e i gruppi della criminalità organizzata ha anche evidenziato il rischio di reati finanziari legati al gioco d'azzardo transfrontaliero, come dimostra l'arresto di due amministratori delegati di società di gioco d'azzardo, Alvin Chau e Levo Chan, accusati di essere coinvolti in attività di riciclaggio di denaro.

La PBOC aveva anche emesso un precedente avviso nell'aprile 2021, con l'obiettivo di combattere i crimini di gioco d'azzardo transfrontalieri prendendo di mira “catene di capitali” all'interno del settore finanziario. Tuttavia, secondo Desmond Lam, professore di Gestione Integrata di Resort e Turismo presso l'Università di Macao, le sfide che l'industria dei viaggi organizzati sta affrontando e l'impatto di queste repressioni su Macao saranno molto probabilmente ridotti nel tempo

"Tali politiche antiriciclaggio, data la nostra attuale enfasi sul maggiore controllo del settore del gioco d'azzardo, in particolare delle società di intermediazione per viaggi di piacere, avranno un impatto molto meno significativo su Macao." Il professor Lam ha detto All'interno del gioco asiatico. "Questo è particolarmente vero in prospettiva, dato che puntiamo a sviluppare un mercato del gioco d'azzardo di massa sano, legale e incentrato sul tempo libero a Macao."

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