Le Filippine sono state nuovamente inserite nella lista grigia del FATF per misure antiriciclaggio inadeguate nei casinò.

Il sistema finanziario filippino non ha rispettato le raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) per essere rimosso dalla lista grigia, e la ragione principale è la mancata conformità dei casinò del paese alle misure antiriciclaggio. 

Le Filippine non sono riuscite ancora una volta a uscire dall'organismo internazionale di vigilanza sul riciclaggio di denaro e sul finanziamento del terrorismo, GAFI lista grigia. Come affermato nella recente plenaria del FATF di ottobre, la delegazione ha affermato che i casinò delle Filippine sono il motivo principale per cui non vengono rimossi dalla lista grigia. Devono controllare l'ambiente dei casinò e garantire che rispettino gli standard internazionali conformandosi a AML / CFT regolamenti. L'avvocata Tonet Quiogue, esperta del settore del gioco d'azzardo, esorta gli operatori dei casinò ad attuare misure rigorose per combattere il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, comprese le debolezze del loro sistema attuale. Ha aggiunto che la valutazione del rischio di gioco e scommesse è di livello medio nel paese e che non vengono seguite le misure per garantire l'integrità dell'economia nazionale. Vietando questo settore, si perde l'ingente quantità di entrate che questi casinò generavano per il paese. ha dichiarato, "Il casinò rimane un ente soggetto alla normativa vigente, con la responsabilità di rispettare tutte le leggi e i regolamenti per contrastare i reati finanziari." 

Il FATF ha dichiarato che il governo filippino deve dimostrare l'attuazione di misure rigorose e AML e Conformità CFT per essere rimossi dalla lista grigia. Devono implementare un piano d'azione per superare le carenze del loro sistema. In particolare, dimostra che un'efficiente supervisione basata sul rischio delle imprese finanziarie non bancarie approvate, come i casinò, e l'utilizzo di Antiriciclaggio Combattere il Finanziamento del terrorismo Le normative antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) emanate dalle autorità di regolamentazione filippine mirano a ridurre i rischi legati alla gestione dei viaggi organizzati per giocatori d'azzardo nei casinò. Tonet ha affermato che, per risolvere questo problema, le società che gestiscono i casinò devono utilizzare tecnologie robuste per garantire la conformità. Tuttavia, non basta semplicemente emanare un'ordinanza; gli organi di regolamentazione devono supervisionare il funzionamento di questi viaggi organizzati e imporre pesanti sanzioni alle organizzazioni di gioco non conformi. 

Tonet ha detto, "Nel corso della sua indagine sulla verifica della conformità, i programmi AML/CFT di alcuni casinò devono essere rivisti e allineati ai rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo a cui il casinò è esposto, in particolare per quanto riguarda le operazioni di intermediazione per giocatori d'azzardo." Il Consiglio filippino antiriciclaggio (AMLC) ha dichiarato la settimana scorsa che ora sta applicando norme antiriciclaggio e antiterrorismo più severe, specificamente concepite per i viaggi organizzati nei casinò. Questa iniziativa rappresenta una reazione proattiva alle recenti osservazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI).

Letture consigliate: 

LE FILIPPINE USCIRANNO DALLA LISTA GRIGIA DEL FATF IL PROSSIMO ANNO, AFFERMA IL GOVERNATORE DELLA BSP

LE FILIPPINE INCRONIZZANO GLI SFORZI E DIMOSTRANO PROGRESSI NELLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI LEGATI AL RICICLAGGIO

L'AMLC riduce il livello di rischio di finanziamento del terrorismo nelle Filippine da alto a medio-alto.