Le slot machine sono rifugi sicuri per i criminali che vogliono riciclare denaro sporco – afferma la Commissione Anticrimine del Nuovo Galles del Sud.

Secondo i risultati di un'indagine congiunta tra diverse agenzie, pubblicati dalla Commissione Anticrimine del Nuovo Galles del Sud, pub e club non stanno facendo abbastanza per impedire ai criminali di utilizzare le slot machine per riciclare denaro.

Il poker macchine, secondo il commissario per la criminalità del NSW Michael Barnes, sono il massimo “rifugi sicuri” per i truffatori per riciclare denaro. "Al momento, i criminali più pericolosi possono entrare nei pub e nei club del Nuovo Galles del Sud, sedersi accanto agli avventori nelle sale da gioco e inserire apertamente ingenti somme di denaro provenienti dai loro crimini nelle slot machine, senza alcun timore di essere scoperti." ha affermato Barnes.

Michael Barnes ha affermato che, non essendo state raccolte informazioni tracciabili, era difficile quantificare l'entità del problema."Ma dalle nostre indagini emerge chiaramente che si tratta di molti miliardi di dollari ogni anno." ha detto.

"È una peculiarità profondamente preoccupante che, nell'economia digitale in gran parte senza contanti in cui viviamo, il gioco d'azzardo nei pub e nei club del Nuovo Galles del Sud rimanga un buco nero informativo da 95 miliardi di dollari all'anno."

Secondo l'analisi, il Nuovo Galles del Sud è la capitale australiana delle slot machine, grazie ai miliardi di dollari che transitano attraverso gli impianti ogni anno. I risultati suggeriscono la necessità di formazione per il settore in materia di leggi e conformità antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT), una migliore raccolta dati, l'eliminazione di potenziali riciclatori di denaro e l'introduzione di carte di gioco digitali.

In sostanza, i suggerimenti si traducono in riforme fondamentali che impedirebbero che ingenti somme di denaro, principalmente provenienti dai ricavi della vendita di farmaci, vengano immesse nei sistemi automatizzati. "Sono certo che i locali non si opporranno, perché dovrebbero continuare a ricevere quei pagamenti." ha affermato Barnes.

Secondo l'analisi, il riciclaggio di denaro tramite le slot machine è raro e inefficace per il riciclaggio di denaro su larga scala da parte di criminali. Josh Landis, CEO di ClubsNSW, ha colto al volo questa scoperta. A suo dire, ciò smentisce le affermazioni secondo cui questo tipo di attività consentirebbe alle organizzazioni criminali di riciclare ingenti somme di denaro. e difende i club e i loro membri. "Questo è il risultato che i nostri club membri senza scopo di lucro si aspettavano." ha detto Landis.

ClubsNSW ha avanzato una serie di suggerimenti, ha affermato, tra cui il miglioramento delle procedure di gestione del rischio e il divieto di accesso ai locali ai criminali. "Riteniamo che questa misura, unitamente all'introduzione della tecnologia di riconoscimento facciale annunciata la scorsa settimana da club e pub, renderà praticamente impossibile per un criminale entrare in un locale in futuro", ha detto Landis.

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