L'Arabia Saudita scopre una frode colossale del valore di 11.5 miliardi di riyal sauditi.

Le forze dell'ordine in Arabia Saudita Sono stati arrestati almeno 32 sospetti, tra cui uomini d'affari, funzionari di banca e cittadini. È stato smascherato un enorme sistema di corruzione del valore di 11.5 miliardi di riyal.

Migliori Autorità anticorruzione (Nazaha) Le indagini sulla società sospetta, condotte in collaborazione con la Banca Centrale dell'Arabia Saudita, hanno rivelato che alcuni dipendenti della banca erano in combutta con un gruppo criminale organizzato del paese. Tale gruppo criminale era composto da cittadini e imprenditori che depositavano piccole somme di denaro provenienti da diverse fonti per poi trasferirle all'estero. 

Le due autorità hanno esaminato i conti bancari e scoperto che 11.5 miliardi di riyal sono stati portati fuori dal paese. Le autorità hanno arrestato 7 dirigenti d'azienda e 12 dipendenti della banca e alcuni sottufficiali coinvolti nello scandalo. Cinque cittadini sauditi e 2 stranieri sono stati arrestati anche con l'accusa di corruzione, guadagni finanziari illeciti, riciclaggio di denaroe frode commerciale. 

Uno degli imprenditori arrestati era coinvolto nella creazione di numerose società fittizie a suo nome o a nome di familiari. Era responsabile dell'apertura di diversi conti bancari, utilizzati per depositare piccole somme di denaro provenienti da fonti occulte e trasferirle poi all'estero. Gli impiegati di banca, in cambio di denaro e regali, chiudevano volutamente le operazioni.

Gli imprenditori hanno anche pagato fino a 300,000 riyal a un agente di polizia in cambio del blocco delle indagini su presunte transazioni finanziarie sospette. Quattro milioni sono stati versati ai mediatori per bloccare il procedimento giudiziario relativo a tali transazioni. Altri imprenditori hanno aperto società di comodo per depositare i loro fondi illeciti in banca. I funzionari bancari hanno aperto i conti correnti di queste società di comodo, facilitando così le operazioni di riciclaggio di denaro.