La SEC ordina alle società finanziarie e di credito di presentare i piani antiriciclaggio entro il 21 giugno.

La SEC filippina ha ordinato a tutte le società finanziarie e di prestito di presentare i propri piani per l'implementazione di un programma antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo basato sul rischio.  

La SEC (Securities and Exchange Commission) filippina ha annunciato che la scadenza per la presentazione dei piani di implementazione dei requisiti in materia di antiriciclaggio (AML) e contrasto al finanziamento del terrorismo (CFT) è fissata al 21 giugno.

All'inizio di quest'anno, le Filippine aggiornato La sua legge antiriciclaggio e antiterrorismo (AML/CFT) si applica a tutte le società finanziarie e di prestito, obbligandole a registrarsi presso l'Anti-money Laundering Council (AMLC), ad aggiornare i propri dati ogni due anni e a rispettare tutte le altre norme AML/CFT. Ciò include anche la presentazione di segnalazioni di operazioni sospette (STR). 

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In seguito a ciò, un nuovo bacheca è stato pubblicato dalla SEC affermando che tutte le società di finanziamento e prestito sono obbligate a ideare e implementare un “Programma completo e basato sul rischio per la prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo (MTPP).

Il MTPP deve essere presentato unitamente a una copia della delibera del consiglio di amministrazione o della certificazione del responsabile nazionale/regionale/di zona delle filiali locali che ne ha approvato l'adozione.

Le società che desiderano operare nel settore finanziario e dei prestiti sono tenute dalla SEC a presentare una copia digitale del MTPP entro 10 giorni dall'approvazione della loro domanda di licenza. 

Per le aziende che non presentano il MTPP, sono state annunciate pesanti sanzioni ai sensi delle Linee guida AML/CFT del 2018 per i soggetti soggetti alla regolamentazione della SEC e/o delle Norme e regolamenti di attuazione dell'AMLA (Legge antiriciclaggio).

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