Le Seychelles ottengono un miglioramento dello status in seguito alla raccomandazione del GAFI di rafforzare le misure antiriciclaggio.

Le Seychelles hanno aggiornato e implementato 5 raccomandazioni del GAFI per rafforzare le misure antiriciclaggio e contrastare il finanziamento del terrorismo e il riciclaggio di denaro. 

Il Ministero delle Finanze, della Pianificazione Nazionale e del Commercio delle Seychelles ha rilasciato un comunicato stampa mercoledì 12 aprile, in cui si afferma che sono state formulate cinque raccomandazioni del GAFI per affrontare la questione.

Problemi di conformità tecnica emersi dopo la partecipazione di una delegazione alla 45ª riunione della task force di alti funzionari del Gruppo antiriciclaggio per l'Africa orientale e meridionale (ESAAMLG), tenutasi in Tanzania dal 26 al 31 marzo.

Nel corso delle attività volte a risolvere le cinque carenze individuate nel settembre 2018, è stata presentata una relazione sullo stato di avanzamento dei lavori in merito alla conformità delle Seychelles alle raccomandazioni 5, 19, 25, 28 e 34. Comunicato stampa reso noto, "Le Seychelles hanno difeso la loro terza richiesta di rivalutazione per affrontare cinque carenze individuate nella seconda relazione di valutazione reciproca adottata nel settembre 2018." 

Queste raccomandazioni riguardano i reati che coinvolgono il finanziamento del terrorismo, i paesi ad alto rischio di finanziamento del terrorismo, la regolamentazione e la supervisione di imprese o professioni non finanziarie designate e la fornitura di orientamenti e feedback. All'aggiornamento, il Segretario di Stato delle Seychelles Patrick Payet, presidente del Comitato nazionale antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT), ha aggiunto: "L'aggiornamento è stato il risultato di uno sforzo nazionale, in stretta collaborazione con tutte le parti interessate, al fine di garantire che le normative necessarie fossero promulgate in tempo per la presentazione della nostra richiesta di riclassificazione."

Secondo l'ESAAMLG, le Seychelles sono pienamente conformi o ampiamente conformi a 34 delle 40 carenze tecniche di conformità, hanno risolto le carenze 5, 19, 25, 28 e 34 e continueranno a migliorare le restanti sei carenze delle raccomandazioni del Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) che saranno discusse nella prossima riunione dell'ESAAMLG nell'aprile 2024. “C’è ancora del lavoro da fare e il comitato resta impegnato a risolvere le altre problematiche”, Payet ha aggiunto al comunicato stampa. 

In quanto organo di controllo globale per le attività finanziarie illegali e il finanziamento del terrorismo, il GAFI ha il compito di stabilire standard internazionali per contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi e il finanziamento del terrorismo.Inoltre, la segreteria dell'ESAAMLG ha informato i delegati sui preparativi per il terzo ciclo di valutazione reciproca, previsto per giugno 2025. 

Durante la riunione di settembre 2023 si discuterà della sequenza dei paesi da includere nel programma, che dovrà essere completata entro sei anni, con una possibile proroga di sette anni in circostanze giustificate.

La delegazione delle Seychelles ha colto l'occasione della discussione della task force per consolidare le relazioni bilaterali e multilaterali esistenti con partner e controparti esterne, rafforzando così gli sforzi del Paese per contrastare i flussi finanziari illeciti e il finanziamento del terrorismo a livello globale. Una delegazione delle Seychelles ha inoltre partecipato alle riunioni del sottocomitato. 

Debra Port-Louis, vicedirettrice dell'Unità di intelligence finanziaria delle Seychelles, è intervenuta al forum dell'Unità di intelligence finanziaria dell'ESAAMLG in merito alla valutazione del rischio associato agli asset virtuali e ai fornitori di servizi da parte della nazione insulare. 

Durante la presentazione, Samanta Esparon, funzionaria della Banca Centrale, ha parlato del progetto di monitoraggio per la riduzione del rischio, per il quale le Seychelles dovrebbero ospitare un gruppo di lavoro a giugno, e May-Paule Rabat, esperta della Commissione Anticorruzione, ha fornito una panoramica dei progressi compiuti da due paesi membri.

A seguito di valutazioni reciproche e richieste di rivalutazione, i gruppi di revisione valutano i progressi compiuti dai paesi membri nell'adempimento dei loro obblighi di rendicontazione. Il Comitato per il bilancio, le finanze e la revisione contabile dell'ESAAMLG sarà copresieduto da Mauritius e Seychelles.

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