Secondo quanto affermato in una causa legale, Silvergate Bank avrebbe "favorito e agevolato" la frode FTX.

Le ultime azioni legali collettive intentate negli ultimi due mesi contro Silvergate Bank riguardano presunti legami con Sam Bankman-Fried e la fallita piattaforma di scambio di criptovalute FTX. 

Secondo il nuovo proposta di azione legale collettivaLa Silvergate Bank e il suo CEO Alan Lane sono stati accusati di "soccorso e favoreggiamento" a “Schema fraudolento multimiliardario orchestrato da Sam Bankman-Fried (SBF)” e due delle sue società, FTX e Alameda Research.

Gli avvocati che rappresentano un utente di FTX residente a San Francisco, che ha perso circa 20,000 dollari in criptovalute a seguito del crollo di FTX, hanno intentato una causa. La proposta di azione legale collettiva è stata depositata il 14 febbraio presso il Tribunale distrettuale degli Stati Uniti. 

Il querelante Soham Bhatia ha accusato Silvergate Bank, la sua società madre (Silvergate Capital Corporation) e l'amministratore delegato Alan Lane di essere stati informati dell'utilizzo dei fondi dei clienti FTX da Alameda Research e li ha accusati di occultamento “la vera natura di FTX” dai suoi clienti.

Secondo la causa, "In tutti i periodi rilevanti, Silvergate, Bankman-Fried e Lane erano complici l'uno dell'altro." Inoltre, le accuse erano che Silvergate e Lane avessero aiutato, favorito e sostenuto Bankman-fried nel mettere in atto congiuntamente un piano fraudolento ai danni del querelante e della classe. 

Ha rivelato, "Contribuendo, favorendo, incoraggiando e agevolando in modo sostanziale gli atti illeciti, le omissioni e le altre condotte scorrette sopra descritte, gli imputati hanno agito con la consapevolezza della loro illegalità e si sono resi conto che la loro condotta avrebbe contribuito in modo sostanziale al raggiungimento del loro scopo illecito."

La causa mira a unire il risarcimento danni, la restituzione e la confisca degli utili al totale che verrà determinato in sede processuale. Tuttavia, la causa è in attesa di certificazione da parte del tribunale distrettuale, necessaria affinché possa procedere come azione collettiva. 

Questa causa si aggiunge alle denunce contro Silvergate degli ultimi due mesi. Nel dicembre 2022, il querelante Joewy Gonzalez ha presentato un caso simile presso la Corte distrettuale degli Stati Uniti, accusando la banca del suo ruolo in “Aumento delle frodi finanziarie perpetrate da FTX.”

Il 10 gennaio è stata intentata un'altra azione legale collettiva contro la società madre di Silvergate per non aver rilevato casi di riciclaggio di denaro per importi superiori a 425 milioni di dollari, che coinvolgevano criminali sudamericani. 

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