Le autorità di Singapore indagano sul ruolo di una banca in un caso di riciclaggio di denaro da 1.8 miliardi di dollari.

La banca centrale di Singapore ha avviato un'indagine contro le banche coinvolte in una truffa globale da 1.8 miliardi di dollari per monitorare le carenze nelle loro procedure antiriciclaggio.AML) sistemi. 

Le banche centrali di Singapore, insieme all'Autorità monetaria di Singapore (DI PIÙ), ha avviato un'indagine per verificare le carenze nei controlli della banca. La MAS ha dichiarato che adotterà misure severe contro tutte le banche che riveleranno carenze in materia di antiriciclaggio. conformità misure. Secondo la banca centrale, questa indagine rivelerà se le banche sono coinvolte nel recente caso di riciclaggio di denaro e se hanno adottato tutte le misure ragionevoli per mitigare il rischio, incluso il fatto che rivelerà carenze nella conformità normativa. 

Il mese scorso, la polizia di Singapore ha arrestato 10 stranieri in una delle più grandi operazioni antiriciclaggio. Sono stati inoltre sequestrati beni per un valore di 1.8 miliardi di dollari, tra cui auto di lusso, immobili e portafogli di criptovalute. Questo scandalo rappresenta un campanello d'allarme per le autorità di regolamentazione di Singapore, che devono vigilare sulle banche e verificare che tutti gli istituti finanziari rispettino le normative. Il portavoce della MAS ha dichiarato, "Le attività di vigilanza nei confronti di questi istituti finanziari sono in corso per valutare se abbiano adottato tutte le misure ragionevoli per mitigare i rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo. Interverremo laddove i controlli degli istituti finanziari risultino inadeguati, come abbiamo già fatto in casi precedenti."

La MAS ha rivelato in una dichiarazione ufficiale che è troppo presto per confermare se le banche siano coinvolte nello scandalo di riciclaggio di denaro o se non rispettino le normative antiriciclaggio e antiterrorismo. normativaNegli ultimi anni, Singapore ha beneficiato di significativi afflussi di capitali, poiché persone facoltose provenienti dall'Asia e da altre parti del mondo hanno istituito family office e trust office per sfruttare i vantaggi offerti dalla struttura bancaria di Singapore. La MAS ha inoltre dichiarato: “Il settore della gestione patrimoniale rimane un'area chiave di vigilanza per la MAS, e abbiamo condotto ispezioni tematiche, concentrandoci su misure di due diligence rafforzate, tra cui la verifica dell'origine del patrimonio e della provenienza dei fondi.”

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