Singapore sequestra beni per un valore di 2 miliardi di dollari nell'ambito di un'indagine per riciclaggio di denaro.

Le autorità di regolamentazione di Singapore hanno accusato le politiche di immigrazione permissive di essere la causa dei consistenti afflussi di denaro sporco nell'economia del Paese e hanno chiesto un inasprimento delle leggi sull'immigrazione come misura preventiva.

La polizia di Singapore ha sequestrato 2 miliardi di dollari in una delle più importanti indagini sul riciclaggio di denaro nella città-stato, e i funzionari regolatori hanno accusato l'inadeguatezza del processo di immigrazione e delle misure antiriciclaggio.AML) misure. Hanno affermato che per impedire a un paese di accedere a fondi illeciti, sono necessarie rigide politiche sull'immigrazione. Il secondo ministro degli Interni, Josephine Teo, ha anche affermato che il denaro riciclato ammonta a più di 2 miliardi di dollari, come già rivelato in precedenza in parlamento. Ha inoltre aggiunto che l'indagine è in corso e che la polizia di Singapore sta interrogando residenti nazionali o internazionali per verificare l'adeguatezza delle politiche sull'immigrazione e individuare eventuali lacune da colmare. Teo, che è anche a capo del Ministero delle Comunicazioni e dell'Informazione, ha dichiarato: “Nessun processo di verifica è infallibile. Singapore prende molto sul serio il riciclaggio di denaro. Non chiudiamo un occhio su alcun rischio, una volta che ne veniamo a conoscenza. Non è la prima volta che intraprendiamo azioni di contrasto serie contro i reati di riciclaggio di denaro, né sarà l'ultima.” 

Il comitato investigativo di Singapore ha anche affermato di aspettarsi ulteriori arresti per riciclaggio di denaro. Il governo istituirà un gruppo interministeriale per esaminare Misure AML degli istituti finanziari e imparare da questo caso. Il comitato d'inchiesta, composto da funzionari politici della banca centrale e dai ministeri della giurisdizione, degli interni, della giustizia e del lavoro, sarà guidato dal secondo ministro delle finanze, Indranee Rajah. 

Singapore si è a lungo costruita una reputazione di leadership etica e tolleranza zero nei confronti della criminalità, in particolare dei reati finanziari e del riciclaggio di denaro, che tende ad attrarre facoltosi investitori internazionali. Questa reputazione è stata messa in discussione quando le autorità hanno confiscato proprietà e arrestato 10 stranieri provenienti dalla Cina con l'accusa di falsificazione e riciclaggio di denaro ottenuto tramite corruzione e gioco d'azzardo illegale con criptovalute. Questo caso ha distrutto la reputazione del Paese sul mercato internazionale e bloccato investimenti per 2 trilioni di dollari nel settore finanziario. Singapore, dopo la Svizzera e Hong Kong, è il terzo centro finanziario internazionale per importanza, con afflussi di capitali superiori a 1.5 trilioni di dollari nell'ultimo anno.

Anche le dita dei piedi ha dichiarato che politiche rigorose da parte delle autorità che arrestano gli innocenti “La maggior parte delle persone non è coinvolta in riciclaggio di denaro o in attività criminali. Se le regole sono troppo rigide, la stragrande maggioranza dei richiedenti innocenti verrà penalizzata inutilmente.” Le banche internazionali di diversi paesi stanno chiudendo i conti dei clienti con cittadinanza cinese, turca, cipriota e di Vanuatu. 

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