Il governo sudafricano approva importanti leggi antiriciclaggio e antiterrorismo per combattere i crimini finanziari.

Il governo sudafricano approva due importanti leggi per attuare le linee guida in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, al fine di evitare l'inserimento nella lista grigia del GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale).

Cyril Ramaphosa, il presidente sudafricano, ha proposto due importanti leggi incentrate sulle linee guida in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo, per rispettare le scadenze ed evitare di essere inseriti nella lista grigia dell'organismo di vigilanza globale sul finanziamento del terrorismo e sul riciclaggio di denaro, il FATF (Financial Action Task Force).

Questi provvedimenti rafforzeranno inoltre la difesa contro frodi, corruzione e terrorismo, aiutando al contempo il Paese a rispettare gli standard internazionali in materia di riciclaggio di denaro e lotta al terrorismo finanziario. 

Il GAFI con sede a Parigi stabilisce norme globali AML and CFT Standard per prevenire lo scambio illecito di capitali e le attività dannose per la società. L'organismo di controllo, composto da oltre 200 membri, supervisiona i paesi garantendo l'attuazione degli standard del GAFI e ritenendo le nazioni responsabili in caso di inadempienza.

In precedenza, il sistema giuridico sudafricano necessitava di una revisione per l'attuazione degli obiettivi del GAFI. Le nuove modifiche alle leggi generali (antiriciclaggio/contrasto al finanziamento del terrorismo), alla legge di modifica e alla legge sulla persecuzione della democrazia costituzionale contro il terrorismo e le attività connesse sono significative per la gestione delle carenze individuate nella relazione di valutazione reciproca del GAFI del 2021.

Da allora, il governo sudafricano si è impegnato a fondo per affrontare le carenze evidenziate nella relazione di valutazione reciproca.

Le leggi modificate ora coprono diversi aspetti, come il cyberterrorismo, che era stato identificato come una minaccia globale, e disposizioni per l'attuazione di sanzioni finanziarie contro i finanziatori delle organizzazioni terroristiche. 

Il Ministero del Tesoro sudafricano ha dichiarato che le nuove leggi colmeranno dalle 15 alle 20 lacune relative all'adeguatezza delle leggi e dei quadri giuridici rispetto alle raccomandazioni individuate nella relazione di valutazione reciproca.

“Le restanti cinque carenze saranno o sono già state affrontate attraverso iniziative non statutarie. Inoltre, le autorità sudafricane hanno completato un secondo ciclo di valutazioni dei rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e hanno sviluppato una strategia nazionale per affrontarli.” ha dichiarato il Tesoro.

Le autorità di regolamentazione sudafricane hanno elaborato linee guida ed emanato numerose direttive, unitamente a indicazioni per gli istituti finanziari, al fine di migliorare ulteriormente la gestione dei rischi relativi al finanziamento del terrorismo, al riciclaggio di denaro e al finanziamento della proliferazione.

Le autorità ritengono che i nuovi emendamenti risolveranno quasi tutte le carenze tecniche di conformità individuate nella relazione di valutazione reciproca.

Il prossimo passo del processo prevede che le autorità sudafricane partecipino a un incontro di persona con il Gruppo congiunto del GAFI a Rabat, in Marocco, il 13 gennaio 2023.

"L'incontro consentirà alla delegazione sudafricana di interagire con il Gruppo congiunto del GAFI e di rispondere a eventuali ulteriori domande che il Gruppo congiunto del GAFI potrebbe avere, prima che il Gruppo di revisione della cooperazione internazionale formuli una raccomandazione finale alla Plenaria del GAFI in vista della sua riunione del 22-24 febbraio 2023." ha concluso il Tesoro.

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