La Corea del Sud sanzionerà le società di criptovalute non conformi

Organismi di vigilanza finanziaria in Corea del Sud hanno annunciato regolamenti per prevenire i crimini finanziari nel settore delle criptovalute. I nuovi regolamenti prevedono sanzioni per gli exchange di criptovalute che non rispettano le rigide norme. requisiti antiriciclaggio.  

La Commissione per i Servizi Finanziari (FSC) della Corea del Sud ha annunciato che, a partire dal 20 aprile, le società di scambio di criptovalute e le altre aziende coinvolte nelle transazioni rischieranno sanzioni comprese tra 26,000 e 52,000 dollari se non adotteranno misure di regolamentazione.

Le aziende dovranno persino pagare delle multe se ometteranno di segnalare alle autorità eventuali attività sospette. Dovranno inoltre conservare i dati relativi alle transazioni e tenere un registro dei dati dei clienti. L'entità delle multe dipende dalle dimensioni dell'azienda e varierà di conseguenza. 

Molti exchange di criptovalute nel paese hanno limitato i conti in criptovalute con sede in paesi non regolamentati. Il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI) ha segnalato altri 21 paesi che non adottano misure adeguate contro il riciclaggio di denaro. 

La Corea del Sud non prende sul serio solo le misure antiriciclaggio. Il GAFI (Gruppo d'azione finanziaria internazionale) ha elaborato delle linee guida affinché i paesi membri sviluppino politiche antiriciclaggio rigorose. Le raccomandazioni del GAFI non sono giuridicamente vincolanti, ma l'organismo può inserire nella lista nera il paese che non le rispetta. Essere inseriti nella lista nera del GAFI può essere dannoso per l'economia del paese. 

Le raccomandazioni includono il nuovo regola di viaggio che impone alle società di criptovalute di segnalare e condividere informazioni con altre società del settore se qualcuno invia più di 3000 dollari. Ora le società di criptovalute si stanno affrettando ad adeguarsi a queste regole prima che il FATF emetta un avvertimento ai paesi affinché si mettano in regola. 

Lo scorso aprile, il GAFI ha dichiarato che: "La Corea del Sud possiede un solido quadro giuridico per prevenire il riciclaggio di denaro, ma il Paese deve fare di più per impedire ai funzionari governativi e pubblici di riciclare i proventi della corruzione."