Star Casino rischia una class action per violazioni delle norme antiriciclaggio.

Il casinò Star è stato colpito da una class action da parte degli azionisti per la presunta inosservanza delle leggi antiriciclaggio, che ha violato numerosi obblighi..

Gli scandali che hanno coinvolto il gigante dei casinò The Star hanno collettivamente cancellato più di 2 miliardi di dollari dal suo valore. Slater e Gordon hanno presentato la denuncia alla Corte Suprema del Victoria il 29 marzo, affermando che The Star crea una falsa immagine sul mercato presentandosi come “un gestore di casinò etico e responsabile” che rispettasse la legge.

La denuncia è stata presentata il giorno dopo le dimissioni dell'amministratore delegato Matt Bekier a causa degli scandali e dopo che un'indagine del Nuovo Galles del Sud su Star ha portato alla luce importanti prove che dimostravano come alcuni dei suoi dipendenti avessero deliberatamente eluso regole e leggi. Ciò ha permesso a milioni di dollari di transitare illegalmente attraverso il casinò.

Lo studio legale che ha intentato la causa ha dichiarato di prevedere che migliaia di investitori avranno i requisiti per aderire all'azione collettiva, che riguarderà gli azionisti che hanno acquistato azioni Star tra il 29 marzo 2016 e il 16 marzo 2022.

Nello stesso periodo, il prezzo delle azioni della società è crollato del 40%, registrando una perdita di valore di poco più di 2 miliardi di dollari.

Slaters ha fornito prove schiaccianti, ascoltate dalla commissione d'inchiesta del Nuovo Galles del Sud su Star, giunta alla sua terza settimana di udienze, secondo le quali Star avrebbe cercato di eludere i controlli normativi e di aiutare giocatori d'azzardo facoltosi a trasferire milioni di dollari dall'estero, avrebbe allestito una sala da gioco segreta per Suncity, un operatore di viaggi organizzati legato a bande criminali, e avrebbe nascosto al controllo dell'autorità di vigilanza del Nuovo Galles del Sud la cassa di contante illegale di Suncity.

Ha inoltre fatto luce su alcune prove incluse nell'inchiesta, secondo le quali, quando i consulenti hanno cercato di avvertire Star della possibile non conformità alle leggi antiriciclaggio, il signor Bekier si è mostrato "ostile", affermando che KPMG aveva "torto" e che aveva fornito informazioni fuorvianti alla NAB in merito alle operazioni del casinò.

Slater e Gordon hanno dichiarato in tribunale che Star ha tratto in inganno e raggirato gli azionisti "presentando" di essere "un operatore di casinò etico e responsabile" e di essere "più etico e responsabile... dei suoi concorrenti, tra cui Crown".

Letture consigliate: Le azioni di Star Casino crollano del 21% in seguito alle accuse di riciclaggio di denaro.