Swedbank multata e resta sotto indagine da parte delle autorità statunitensi.

Mentre Danske Bank attende il giudizio delle autorità di regolamentazione statunitensi per il suo coinvolgimento nel più grande scandalo di riciclaggio di denaro mai registrato in Europa, i dirigenti di Swedbank sono giustamente preoccupati.

Nel 2018, i dirigenti di Swedbank iniziarono a preoccuparsi dopo la diffusione di notizie riguardanti le multe inflitte alla sua concorrente Danske Bank per presunti reati nei Paesi baltici. Da allora, Danske Bank ha ammesso di aver gestito denaro sospetto nell'ambito del più grande scandalo di riciclaggio di denaro mai verificatosi in Europa. 

Swedbank è stata multata in Svezia ed è attualmente sotto indagine da parte delle autorità statunitensi. La scorsa settimana, l'Autorità svedese per i crimini economici ha pubblicato prove, tra cui scambi di e-mail, rapporti e testimonianze. Le prove, che ammontano a circa 4,000 pagine, indicano che i dirigenti di Swedbank erano ben consapevoli di significativi collegamenti con potenziali attività di riciclaggio di denaro. 

Tuttavia, quando interrogata da persone esterne, l'ex amministratrice delegata Birgitte Bonnesen non sembrava affatto preoccupata da tali rischi. I documenti probatori sono stati poi resi pubblici per dimostrare le accuse di frode contro la Bonnesen.

Inoltre, l'ex CEO è anche accusata di aver divulgato informazioni riservate il 18 febbraio 2019, quando ha preannunciato agli investitori un programma investigativo. Bonnesen è stata rimossa dall'incarico nel marzo dello stesso anno, ma continua a negare le accuse.

"Non c'è dubbio che Birgitte Bonnesen sia stata usata come capro espiatorio." I suoi avvocati Per Samuelson e Christina Bergenstein, dello studio legale SSW, hanno dichiarato nella documentazione. Hanno descritto le sue dichiarazioni come "Elementi assolutamente normali del suo lavoro come CEO", ha aggiunto, precisando che "era semplicemente suo dovere commentare".

Nel 2020, le autorità svedesi hanno multato Swedbank per la cifra record di 4 miliardi di corone (597.6 milioni di dollari di Singapore) per violazioni delle norme antiriciclaggio. Il quotidiano svedese Dagens Industri ha inoltre riportato che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti, l'FBI e la procura federale di New York stanno indagando sulle banche nordiche.

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