La Svizzera approva misure rigorose contro il riciclaggio di denaro.

La Svizzera ha introdotto nuove normative antiriciclaggio per rafforzare la sicurezza e i controlli degli istituti finanziari al fine di contrastare i reati finanziari. 

La Svizzera ha proposto nuove norme rigorose per i titolari effettivi delle imprese e le società registrate. Presentazione del titolare effettivo finale (UBOI dati forniscono agli istituti finanziari e alle autorità di regolamentazione un quadro giuridico di proprietà. Migliorerebbero anche la trasparenza nella struttura aziendale. Le autorità di contrasto confermerebbero tempestivamente il proprietario effettivo dell'azienda. Il quadro giuridico riduce l'onere per le aziende che si registrano e accelera l'onboarding. Queste nuove misure aiuteranno anche le organizzazioni finanziarie a verificare adeguatamente le loro identità aziendali e a conformarsi al Know Your Customer.KYCobblighi. 

Il settore finanziario svizzero è il settore bancario più grande e versatile al mondo, con oltre 200,000 dipendenti. Rappresenta il 9.7% del Prodotto Interno Lordo (PIL) del paese, ed è per questo che costituisce un pilastro vitale della sua economia. Ciò esercita anche pressione sul governo svizzero affinché gestisca adeguatamente gli attivi transfrontalieri a livello globale. La Svizzera organizza regolarmente incontri tra istituti finanziari e autorità di regolamentazione, compresi i paesi asiatici partner. Per mantenere la sua posizione essenziale nell'ecosistema finanziario globale, la Svizzera deve prevenire gli abusi del suo sistema e rafforzare la fedeltà degli investitori. Soluzioni AML. 

In precedenza, la Svizzera ha approvato diverse normative rigorose per inasprire la lotta contro il riciclaggio di denaro, poiché danneggia la reputazione ed è anche fonte di terrorismo e traffico di droga. Il Ministro delle Finanze svizzero Karin Keller-Sutter ha dichiarato, "Il quadro normativo svizzero in materia di lotta al riciclaggio di denaro è considerato complessivamente valido dagli organismi internazionali, ma presenta delle lacune." Pertanto, la Svizzera ha proposto queste nuove misure per colmare tali lacune. Questi rigorosi obblighi in materia di antiriciclaggio sono stati elaborati dopo aver analizzato i quadri giuridici di altri Paesi, senza tuttavia scontentare clienti e investitori. 

Inoltre, le autorità svizzere stanno anche valutando una regolamentazione completa per alcuni professionisti del diritto, come avvocati, notai e commercialisti. Devono concludere valutazioni del rischio del cliente e del titolare effettivo per intenzione e tipo di transazione nei casi in cui sussista un rischio maggiore di riciclaggio di denaro. La nuova Svizzera Controlli antiriciclaggio sono verificati e molti paesi li hanno implementati, ottenendo risultati efficaci e proteggendoli da vari crimini finanziari. 

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