L'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria ha inflitto sanzioni per un valore di 2.2 milioni di euro nel primo semestre del 2023.

L'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria (FIA) ha inflitto multe per 2.2 milioni di euro nella prima metà del 2023. A marzo, una Corte costituzionale ha stabilito che le sanzioni imposte dall'unità antiriciclaggio erano incostituzionali, mettendo a rischio la legittimità dell'unità stessa. 

Secondo le statistiche parlamentari, alla fine del primo semestre del 2023, l'Unità di analisi dell'intelligence finanziaria aveva imposto sanzioni per un valore di 2.2 milioni di euro. Il giudice Josette Demicoli ha stabilito che FIAU non dovrebbe essere classificato come tribunale perché non ha il diritto di imporre sanzioni amministrative che violano il Convenzione europea dei diritti dell'uomo. 

Secondo Clyde Caruana, Ministro delle Finanze, 17 Sono state avviate cause legali contro la FIAU per presunte violazioni costituzionali. La FIAU ha continuato a imporre multe dopo la decisione di marzo, secondo le statistiche presentate da Caruana questo mese. Tra aprile e giugno, la FIAU ha emesso multe per un valore di circa 780,000 euro. L'unità è stata multata di 3.1 milioni di euro l'anno scorso per aver violato leggi antiriciclaggio da aziende e privati.

La FIAU ha imposto un massimo di 5 milioni di euro ai sensi delle leggi che regolano il suo funzionamento. Dopo l'inserimento di Malta nella lista grigia da parte dell'organismo di vigilanza, la FIAU ha aumentato la sua supervisione del settore finanziario in risposta. All'inizio di quest'anno, l'ex GAFI Il presidente Marcus Pleyer ha esortato Malta a non declassare le priorità lotta contro la criminalità finanziaria.

Secondo Pleyer, questo è accaduto in “molti paesi” a seguito di una valutazione del GAFI. Le valutazioni del GAFI spesso dirottano risorse dalle autorità chiave necessarie per combattere il finanziamento del terrorismo e riciclaggio di denaroPleyer ha detto: "Il mio consiglio è di cogliere l'opportunità di proseguire le riforme dopo l'inserimento nella lista grigia. Questo processo ha reso Malta un luogo molto più efficace nella lotta al riciclaggio di denaro. Le persone che ricoprono ruoli chiave nelle autorità hanno una comprensione molto migliore dei rischi e dispongono di strutture più adeguate per individuare, indagare e contrastare i flussi finanziari illeciti.

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