Gli Emirati Arabi Uniti ospitano la sessione plenaria di Egmont per promuovere gli sforzi globali contro il riciclaggio di denaro.

L'Unità di Intelligence Finanziaria degli Emirati Arabi Uniti ospita quest'anno la sessione plenaria di Egmont, che si prevede attirerà oltre 500 partecipanti. L'incontro esplorerà come le unità di intelligence finanziaria globali possano massimizzare la propria efficienza attraverso l'utilizzo di tecnologie informatiche avanzate.

Più di 500 partecipanti hanno preso parte all'edizione di quest'anno Egmont Sessione plenaria negli Emirati Arabi Uniti, che promuove gli sforzi globali per combattere il riciclaggio di denaroIn particolare, si concentra su come la tecnologia dell'informazione possa essere utilizzata per migliorare le operazioni delle unità di intelligence finanziaria globali.

Secondo una dichiarazione rilasciata dalla Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti il ​​4 luglio, "L'organizzazione della sessione plenaria dell'EG da parte degli Emirati Arabi Uniti è in linea con i solidi sforzi del Paese per proteggere gli Emirati Arabi Uniti e il più ampio sistema finanziario globale dal finanziamento del terrorismo, dal riciclaggio di denaro e dai reati finanziari. A tal fine, si impegna a rafforzare la cooperazione con le controparti internazionali e a migliorare lo scambio di informazioni e competenze con le autorità competenti."

Nel corso degli anni sono state emanate numerose normative per contrastare la criminalità finanziaria, tra cui leggi che vietano il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Per combattere il riciclaggio di denaro, il paese ha emesso multe per un importo superiore a 115 milioni di dirham (31.3 milioni di dollari) nel primo trimestre del 2018. 76 entità sono state multate 161 volte nei primi tre mesi. Da novembre 2022 a febbraio 2023, sono stati sequestrati beni congelati per un valore superiore a 925 milioni di dirham.

All'inizio di quest'anno, il direttore generale esecutivo, Hamid Al Zaabi, ha informato i media che la Financial Action Task Force (GAFI) hanno collaborato strettamente con l'organizzazione. Il governo federale e il settore privato hanno lavorato insieme per garantire che venissero adottate misure efficaci per prevenire il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo negli Emirati Arabi Uniti.

Inoltre, la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti ha emanato una serie di regolamenti per garantire che gli istituti finanziari rispettino le linee guida relative alla prevenzione del finanziamento del terrorismo e del riciclaggio di denaro. Ogni anno, il Gruppo Egmont riceve migliaia di segnalazioni di transazioni sospette dai suoi 166 membri in tutto il mondo.

A dichiarazione rilasciato dal Gruppo Egmont ha affermato che le unità di intelligence finanziaria sono “determinante nel garantire che i sistemi finanziari rimangano solidi”, aggiungendo che l'evento annuale mira a migliorare la condivisione di informazioni e la cooperazione tra i membri del Gruppo Egmont.

Durante l'evento negli Emirati Arabi Uniti, si terranno discussioni su una serie di argomenti, tra cui tecnologie per la tutela della privacy, l'uso dell'intelligenza artificiale per una collaborazione efficace, le migliori pratiche per lo scambio di informazioni finanziarie e lo sviluppo di programmi di formazione. Inoltre, i membri del comitato discuteranno i report e le politiche del Gruppo Egmont e svilupperanno “Informazioni finanziarie concrete per combattere il riciclaggio di denaro.”

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Gli Emirati Arabi Uniti impongono tasse per oltre 115 milioni di dirham per combattere il riciclaggio di denaro.