Il Regno Unito introduce il registro dei titolari effettivi per le entità estere.

L'attuazione del disegno di legge del governo britannico sui crimini economici (trasparenza e applicazione della legge) è stata anticipata alla luce delle azioni della Russia in Ucraina.

Il disegno di legge, tra le altre misure, introdurrà un registro pubblico dei titolari effettivi di immobili nel Regno Unito detenuti da società e entità simili non britanniche. Non è ancora chiaro quando il registro entrerà in vigore, ma sarà sicuramente a breve: il disegno di legge ha ricevuto la prima lettura alla Camera dei Comuni il 2 marzo 2022. 

Il 7 marzo sono stati pubblicati gli emendamenti presentati, con la seconda e la terza lettura previste per lo stesso giorno. Il governo ha annunciato che l'attuazione procederà "a ritmo sostenuto" e aggiorneremo questa nota non appena gli emendamenti alla proposta di legge saranno più chiari.

L'attuazione anticipata del disegno di legge è dovuta alla crisi ucraina, che ha colpito ben più dei suoi cittadini. Questa nota fornisce una panoramica di quanto sappiamo attualmente in merito alle nuove norme proposte, comprese le aree di incertezza. 

I termini del disegno di legge potrebbero subire modifiche prima della sua entrata in vigore e seguiranno analisi più dettagliate man mano che il disegno di legge procederà nell'iter parlamentare e che emergeranno indicazioni da parte del governo britannico e delle sue agenzie.

Coloro che potrebbero essere interessati dalla nuova legge e che dovrebbero comprenderne i termini per verificare se lo sono e cosa devono fare sono:

• società non britanniche che possiedono immobili nel Regno Unito, nonché i loro azionisti e dirigenti;
• fiduciari societari non britannici che detengono beni immobili nel Regno Unito, direttamente o indirettamente;
• disponenti, protettori e beneficiari di trust non britannici che detengono beni immobili nel Regno Unito, direttamente o indirettamente;
• fondazioni che detengono beni immobili nel Regno Unito e i loro fondatori, membri del consiglio di amministrazione e beneficiari; e
• Società di persone non britanniche che detengono beni immobili nel Regno Unito.

Nel 2016 si è discusso della possibilità di istituire un registro pubblico per le società straniere proprietarie di immobili nel Regno Unito e nel luglio 2018 è stata pubblicata una bozza di legge sulla registrazione delle entità estere, che tuttavia non è stata promulgata in quella data.

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