Due colossi bancari di Singapore coinvolti in un caso di riciclaggio di denaro per miliardi di dollari

Due note banche di Singapore, la Development Bank Singapore (DBS) e la Overseas Chinese Banking Corporation (OCBS), sono state accusate di essere coinvolte in uno dei più grandi casi di riciclaggio di denaro nel paese.

Il mese scorso, la polizia di Singapore ha arrestato 10 stranieri in un caso di riciclaggio di denaro e ha sequestrato beni statunitensi $ 736m di beni virtuali. L'indagine ha rivelato che le due banche più importanti, Development Bank Singapore (DBS) e Bank of Singapore (BOS), con il supporto di una banca privata, Overseas Chinese Banking Corporation (OCBSPotrebbero avere legami con criminali finanziari e con il presunto più grande caso di riciclaggio di denaro mai visto nella storia di Singapore. Secondo quanto riportato, sarebbero creditori di società di investimento collegate agli individui arrestati dalla polizia di Singapore. Documenti condivisi dalle società durante le indagini indicano che queste erano associate a tali banche già un anno prima dell'arresto. 

Il 18 agosto 2021, la banca DBS ha registrato quattro capi d'accusa contro la società di investimenti Aiqinhai, coinvolti in una truffa. Il proprietario di Aiqinhai, Su Haijin, insieme ad altri 10 amministratori, è stato incriminato da un tribunale di Singapore per riciclaggio di denaro e falsificazione di documenti. La DBS ha inoltre registrato la stessa accusa anche per Xinbao Investment Holdings; uno dei due amministratori, Su Baolin, è stato anch'egli accusato dal tribunale. 

L'OCBS non ha commentato queste accuse, ma un portavoce del DBS disse il sistema bancario continuerebbe il suo lavororendere Singapore un luogo in cui i criminali non possano trovare rifugio”. Tuttavia, non hanno risposto alle domande sulle accuse di falsificazione mosse contro le società di investimento e non hanno fornito nomi specifici. I direttori di entrambe le società, Su Haijin e Su Baolin, sono in custodia cautelare presso la polizia di Singapore. I loro avvocati non hanno ancora risposto ad alcuna email in merito alla situazione. 

Deutsche Bank, la malese CIMB Bank e la filiale locale di Citigroup sono accusate di essere collegate a una presunta rete di riciclaggio di denaro. Oltre alle banche, anche agenti immobiliari, consulenti finanziari, commercianti di metalli rari e proprietari di club di lusso del paese sono stati coinvolti nello scandalo. Ciò solleva molti interrogativi per le autorità di regolamentazione di Singapore.  

Letture consigliate:

TRUFFATORI DI SINGAPORE RICICLANO DENARO ATTRAVERSO IL GIOCO D'AZZARDO ONLINE

IL GOVERNO DI SINGAPORE ANNUNCIA MODIFICATE MISURE REGOLAMENTARI PER LE STABLECOIN

SINGAPORE ORA RICHIEDE AGLI SVILUPPATORI DI CONFORMARSI ALLE NUOVE NORMATIVE ANTIRICICLAGGIO E ANTIFURTO