Gli Emirati Arabi Uniti arrestano i fratelli Gupta nell'ambito delle attività di contrasto al riciclaggio di denaro.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno arrestato i fratelli Gupta, ricercati a livello internazionale e accusati di riciclaggio di denaro in Sudafrica. I fratelli Gupta, Rajesh e Atul, sono accusati di aver trasferito miliardi di dollari con mezzi illeciti. 

La polizia di Dubai afferma che l'arresto di criminali ricercati a livello internazionale rientra nell'ambito dei crescenti sforzi degli Emirati Arabi Uniti per contrastare le frodi finanziarie e il riciclaggio di denaro. 

Secondo i procuratori degli Emirati Arabi Uniti e del Sudafrica, le autorità di entrambi i paesi stanno lavorando all'estradizione dei riciclatori di denaro in seguito all'arresto. L'Interpol ha inoltre inserito i fratelli Gupta nella lista dei criminali più ricercati a febbraio. 

Secondo Affari arabiGli Emirati Arabi Uniti monitorano costantemente i flussi finanziari in entrata nel Paese per tenere traccia dei beni illeciti. A marzo, il Gruppo d'azione finanziaria internazionale (GAFI), un'organizzazione francese composta da sette Paesi impegnati nella lotta al riciclaggio di denaro, ha inserito gli Emirati Arabi Uniti nella propria lista grigia. 

Il Paese si è impegnato a rispettare il piano d'azione e ha rafforzato la sua rete di contrasto alla criminalità finanziaria. Nel frattempo, il Sudafrica è stato avvertito dal GAFI di rafforzare le proprie misure di sicurezza per evitare di essere incluso nella lista.

Il Ministro della Giustizia Abdullah bin Sultan bin Awad Al Nuaimi ha dichiarato che gli Emirati Arabi Uniti non si fermeranno e rispetteranno tutte le leggi antiriciclaggio. Ha aggiunto che l'arresto di Rajesh Gupta e Atul Gupta è un esempio dell'impegno degli Emirati Arabi Uniti nel contrastare il finanziamento illecito e nel rispetto delle leggi internazionali, come stabilito dall'Interpol.

Riflettendo la continua attività degli Emirati Arabi Uniti #AML #CTF sforzi, @DubaiPoliceHQ hanno arrestato Atul e Rajesh Gupta, dopo aver ricevuto un avviso rosso da @interpol_hq I due fratelli sono ricercati in Sudafrica in relazione a presunto riciclaggio di denaro e ad altri reati penali. pic.twitter.com/ouTfn0oz9j

— EO.AMLCTF (@EoAmlctf) 7 Giugno 2022

Egli ha dichiarato che: “Sono grato alle autorità degli Emirati Arabi Uniti che hanno gestito questo caso con competenza e professionalità, raccogliendo le prove necessarie per rendere possibili gli arresti. Ciò si riflette chiaramente nella risposta alla richiesta dell'Interpol per Rajesh Gupta e Atul Gupta, nonché negli accordi di estradizione e assistenza legale tra gli Emirati Arabi Uniti e il Sudafrica, entrati in vigore nel luglio 2021”. 

Questi arresti si sono resi necessari poiché le autorità sudafricane hanno accusato gli imprenditori di corruzione durante i precedenti nove anni di governo del presidente Jacob Zuma. Si parla di una somma stimata in 500 miliardi di rand (32 miliardi di dollari), ma i fratelli Gupta hanno sempre respinto le accuse. 

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