Le aziende degli Emirati Arabi Uniti devono rivelare i beneficiari effettivi per evitare di finire nella lista di sorveglianza per riciclaggio di denaro.

Oltre 500,000 aziende negli Emirati Arabi Uniti (EAU) dovranno rivelare i nomi dei propri titolari effettivi (UBO), nell'ambito degli sforzi del centro finanziario mediorientale per evitare di essere incluse nella lista di sorveglianza antiriciclaggio. 

Le aziende sono tenute a comunicare i nomi dei propri titolari effettivi entro mercoledì (7 luglio 2021), pena pesanti multe e sanzioni. 

Le informazioni divulgate sui titolari effettivi e legali rimarranno in possesso del governo e non saranno rese pubbliche, come previsto dalla legge approvata lo scorso anno. I sostenitori della trasparenza finanziaria affermano che la piena divulgazione rappresenterebbe lo standard ideale, sebbene solo pochi paesi abbiano finora implementato questa misura. 

Sebbene la Financial Action Task Force (FATF) non si sia espressa in merito, ha rimandato Reuters a un rapporto del 2020 in cui si afferma che gli Emirati Arabi Uniti avrebbero bisogno di "miglioramenti fondamentali e sostanziali" per evitare di essere inseriti nella "lista grigia" della FATF, che comprende i paesi sottoposti a un monitoraggio più rigoroso.

I Paesi inclusi nella lista grigia rischiano di subire danni alla reputazione, un aumento dei costi di transazione e difficoltà di accesso alla finanza globale. 

Gli Emirati Arabi Uniti si stanno impegnando per eliminare la percezione di essere un focolaio di attività criminali. A febbraio, il governo ha istituito un Ufficio esecutivo specificamente dedicato alla lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo (AML/CFT).