Gli Emirati Arabi Uniti infliggono multe per un valore di 65 milioni di dirham a 137 aziende per violazione delle norme antiriciclaggio.

Dopo aver esaminato 840 aziende, 137 delle quali non hanno rispettato la legislazione antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT) nel settore non finanziario o delle professioni designate (DNFBP) degli Emirati Arabi Uniti, il Ministero dell'Economia ha imposto sanzioni per un valore di 65.9 milioni di dirham nel primo trimestre del 2023.

Il Ministero dell'Economia ha imposto sanzioni per un valore di 65.9 milioni di dirham nel primo trimestre del 2023 a 137 aziende che non sono riuscite a rispettare le normative. AML / CFT negli Emirati Arabi Uniti settore designato delle attività e delle professioni non finanziarie (DNFBP). Questa iniziativa rientra nell'ambito degli sforzi in corso del Ministero per garantire che tutte le disposizioni previste dal Decreto Legge Federale n. 20 siano rispettate nel settore. La Legge Antiriciclaggio del 2018 e i relativi regolamenti di attuazione e leggi correlate sono stati modificati per lotta al riciclaggio di denaro e al finanziamento del terrorismo. Il paese deve rispettare i propri obblighi legali come condizione per la piena conformità con la Gli standard internazionali del GAFI.

Le imprese e le professioni non finanziarie soggette alla supervisione del Ministero dell'Economia devono sottoporsi a ispezioni periodiche. Molte di queste entità forniscono servizi a clienti aziendali, tra cui agenti, broker, gioiellieri, revisori dei conti e società di servizi finanziari.

Sono state segnalate 831 violazioni dal Ministero dell'Economia, tra cui mancate identificazione dei rischi di criminalità nel campo lavorativo attraverso le procedure e le misure necessarie. I database dei clienti e le transazioni di queste aziende non sono stati controllati rispetto ai nomi presenti nella lista antiterrorismo. Tale lista è stata pubblicata in conformità alla Risoluzione del Consiglio dei Ministri n. 74 del 2020.

Il presidente del comitato per le sanzioni per i trasgressori e vice segretario del settore di controllo e monitoraggio, Abdullah Sultan Al Fan Al Shamsi, ha dichiarato: "L'imposizione di sanzioni pecuniarie ai trasgressori è in linea con le strategie e gli sforzi del Ministero dell'Economia, in quanto autorità responsabile della supervisione del settore dei prodotti e servizi non alimentari non raffinati e del pieno rispetto della normativa vigente."

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