Gli Emirati Arabi Uniti impongono multe per oltre 115 milioni di dirham per contrastare il riciclaggio di denaro nel primo trimestre del 2023.

Gli Emirati Arabi Uniti hanno imposto una sanzione pecuniaria di 115 milioni di dirham (31.3 milioni di dollari) nel primo trimestre (Q1) del 2023 per combattere le frodi finanziarie, come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. 

Secondo il direttore generale dell'Ufficio esecutivo per l'antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo, Hamid Al Zaabi, gli Emirati Arabi Uniti erano un centro nevralgico per il commercio e gli investimenti. aggiunto che il governo federale sta collaborando con le autorità nazionali e il settore privato per garantire che ogni organizzazione adotti misure efficaci per la lotta al riciclaggio di denaro (AML) e al finanziamento del terrorismo (CTF).

Tra i risultati più significativi evidenziati dal signor Al Zaabi, spicca il quinto posto a livello mondiale degli Emirati Arabi Uniti in termini di percentuale del valore totale previsto delle frodi finanziarie, a seguito di arresti e confische.

Nei primi due mesi del 2023, l'Unità di Informazione Finanziaria (FIU) ha ricevuto quasi 7,000 segnalazioni di operazioni sospette (STR) e segnalazioni di attività sospette (SAR) da diverse società finanziarie e imprese e professioni non finanziarie designate (DNFBP), il che rappresenta un aumento dell'81% rispetto all'anno precedente.

Le segnalazioni di STR e SAR da parte di DNFBP, inclusi i fornitori di servizi di cassa, i fornitori di servizi di asset virtuali, i commercianti di pietre preziose e metalli e le case di cambio, sono aumentate del 91%.

Secondo il signor Al Zaabi, tutti gli organi di vigilanza negli Emirati Arabi Uniti sono stati attivi nel primo trimestre del 2023, con un ruolo di primo piano svolto dalla Banca Centrale del Paese. La banca ha condotto 128 ispezioni in loco e 464 verifiche a distanza, imponendo sanzioni per quasi 70 milioni di dirham. Anche il Ministero dell'Economia ha effettuato 3,360 ispezioni in loco e 4,344 verifiche a distanza, con conseguenti sanzioni per 16.5 milioni di dirham. 

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