Gli Emirati Arabi Uniti hanno inflitto sanzioni per un totale di 11 milioni di dollari per reati di riciclaggio di denaro nella prima metà del 2022.

La task force antiriciclaggio degli Emirati Arabi Uniti ha imposto sanzioni per oltre 41 milioni di dirham (11 milioni di dollari) nei primi sei mesi del 2022, nell'ambito delle misure adottate per contrastare le attività finanziarie illecite.

La task force antiriciclaggio degli Emirati Arabi Uniti ha imposto una multa di 41 milioni di dirham nella prima metà del 2022 come misura preventiva contro le attività finanziarie illecite. Hamid Al Zaabi, direttore generale dell'ufficio esecutivo AML/CFT, è stato citato da agenzia di stampa statale Wam ha affermato che l'alto comitato incaricato della strategia nazionale degli Emirati in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ha intensificato i propri sforzi per sostenere casi e richieste che coinvolgono la cooperazione internazionale e l'assistenza giudiziaria reciproca.

Durante la 15ª riunione del comitato, presieduta dallo sceicco Abdullah bin Zayed, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, sono stati illustrati i progressi compiuti dagli Emirati Arabi Uniti nella lotta contro la finanza illecita.

La crescente digitalizzazione del settore finanziario lo ha reso più vulnerabile alle frodi. Secondo la Banca Centrale degli Emirati Arabi Uniti, la pandemia di Covid-19 ha inoltre incrementato frodi, attacchi informatici, corruzione e riciclaggio di denaro in tutto il settore finanziario.

Al fine di promuovere lo sviluppo di un ambiente sicuro nel Paese, gli Emirati Arabi Uniti sono stati in prima linea nella lotta contro le attività finanziarie illegali. Atul e Rajesh Gupta sono stati arrestati dalla polizia di Dubai a giugno, dopo che l'Interpol aveva emesso un mandato di cattura internazionale nei loro confronti per aver presumibilmente sottratto miliardi a imprese statali in Sudafrica.

Alcuni giorni prima, le autorità dell'emirato avevano arrestato il cittadino britannico Sanjay Shah, un trader di hedge fund, sulla base di un mandato di arresto internazionale emesso dalla Danimarca, con l'accusa di essere una figura chiave in un sistema fraudolento in cui società straniere fingevano di possedere azioni di società danesi e richiedevano rimborsi fiscali a cui non avevano diritto.

A livello globale, si prevede che il denaro riciclato raddoppierà, raggiungendo i 5.8 miliardi di dollari entro il 2027, rispetto ai 2.8 miliardi di dollari stimati nel 2022, secondo alcune ricerche.

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